一般都是以贪污罪或诈骗罪处理。如果行 为人是金融机构工作人员，一般就以贪污罪处罚；如果行为人是金 融机构以外与金融职务无关的人实施的行为，一般就以诈骗罪 规定，类似犯罪行为就应当以破坏金融管理秩序 罪处罚。所谓伪造、变造金融凭证罪，是指伪造、变造汇票、本 票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其 ...
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最近3年无重大违法违规记录； （四）中国证监会规定的其他条件。 资产评估机构、会计师事务所、律师事务所或者相关人员从事上市公司并购重组财务顾问业务，应当另行 选派代表担任财务顾问的董事； （三）最近2年财务顾问与上市公司存在资产委托管理关系、相互提供担保，或者最近一年财务顾问为上市公司提供融资服务； ...
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１６３５５上虚增人民币７８４９９９元。完成上述操作后，浦平波即办理了证券交易条码委托卡，经刷卡确认其个人账户上确已存有资金人民币７８４９９９元，浦平波即 侵入计算机资金管理系统，将证券交易部的资金划入自己的股票账户的行为，是属于犯罪既遂还是未遂。被告人及其辩护人认为：浦平波非法划拨的款项还在金融机构中 ...
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平洲永安路80号。 法定代表人：姚中文。 委托代理人：何善津、李纯刚，均系该司职员。 原告奥伊尔投资管理有限责任公司（以下简称奥伊尔公司）为 家用电器企业集团公司。 根据以上事实，本院认为：工行平洲办事处为依法设立的金融机构，具备金融借贷业务经营权，其与飞行公司签订的《中国工商银行人民币短期借款合同》 ...
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平洲永安路80号。 法定代表人：姚中文。 委托代理人：何善津、李纯刚，均系该司职员。 原告奥伊尔投资管理有限责任公司（以下简称奥伊尔公司）为 家用电器企业集团公司。 根据以上事实，本院认为：工行平洲办事处为依法设立的金融机构，具备金融借贷业务经营权，其与飞行公司签订的《中国工商银行人民币短期借款合同》 ...
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，广东对外经济律师事务所律师。 被告：香港红荔美食有限公司。 法定代表人：林某，董事、总经理。 委托代理人：梁某某，原广州华丽宫大酒店会计。 原告香港百粤金融 付的利息，自动转入本金以复利计。中国人民银行颁布的《利率管理暂行规定》规定：“金融机构对企业的流动资金贷款和技术改造贷款，按季结息，……对不能 ...
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，广东对外经济律师事务所律师。 被告：香港红荔美食有限公司。 法定代表人：林某，董事、总经理。 委托代理人：梁某某，原广州华丽宫大酒店会计。 原告香港百粤金融 付的利息，自动转入本金以复利计。中国人民银行颁布的《利率管理暂行规定》规定：“金融机构对企业的流动资金贷款和技术改造贷款，按季结息，……对不能 ...
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广东对外经济律师事务所律师。被告：香港红荔美食有限公司。法定代表人：林贤，董事、总经理。委托代理人：梁子蕴，原广州华丽宫大酒店会计。原告香港百粤金融财务 未付的利息，自动转入本金以复利计。中国人民银行颁布的《利率管理暂行规定》规定：“金融机构对企业的流动资金贷款和技术改造贷款，按季结息，……对不能支付 ...
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违法，法律没有对银行中层及以下人员设立公司有禁止性规定，仅有《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》（中国人民银行令〔2000〕第1号）中对高级 最终并没有损害银行的利益，银行应得的代理手续费等都按约定支付给了银行，委托公司赚取的交易差价并不因为没有交纳保证金而属于**银行的“单位财物”。5、除本案 ...
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这又是信托的另一个重要特征。这种信托关系体现了五重含义：一是委托人将财产委托给受托人后对信托财产就没有了直接控制权;二是受托人完全是以自己的名义 资金信托管理暂行办法》的规定，被告作为信托投资公司，理所应当为受益人办理信托受益权转让的有关手续，而被告无正当理由拒绝办理的行为显然属于违反其作为金融机构的 ...
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