犯罪的系统操作的日志信息；窝点IP信息；存储下线、赌客姓名、身份证号、单位和联系电话等的个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息；存储的资金往来账目、 证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好 ...
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结果显示，佛山市禅城区1号房购房人为被告，合同号码为20171103025201。抵押权人为中国农业银行珠江支行。 根据佛山市个人住房查询结果显示，原告李某芳及张某 的不动产，由于相关证件载明房屋用途为其他，土地用途为厂房宿舍，凭上述资料，我局无法认定该不动产是否为住房，建议向不动产登记部门咨询，若为 ...
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结果显示，佛山市禅城区1号房购房人为被告，合同号码为20171103025201。抵押权人为中国农业银行珠江支行。 根据佛山市个人住房查询结果显示，原告李某芳及张某 的不动产，由于相关证件载明房屋用途为其他，土地用途为厂房宿舍，凭上述资料，我局无法认定该不动产是否为住房，建议向不动产登记部门咨询，若为 ...
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甲市YY路支行、甲市住房置业担保有限责任公司就本案涉案房屋的贷款签订《个人购房担保借款合同》，借款人声明该房产系借款人家庭范围内的第一套房产，借款期限 发票、房款收据、车位费收据、涉案房屋银行贷款的借款借据、担保费发票资料原件以及还贷指定账户银行卡均在张某人处掌握，且在2017年7月陆女士突然对涉案 ...
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和法律依据。原告作为完全民事行为能力人，在整改交易中，无论是开户、绑定银行卡、入金、出金，还是进行买卖操作，均是其本人亲自操作完成的，系 的其他期货交易场所进行；未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。北京大宗商品交易所 ...
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证明、南京市存量房买卖合同、C名下紫金农村商业银行卡内账户明细查询、中国建设银行个人活期账户交易明细、不动产登记资料查询结果证明、赠与合同、B名下中国银行卡 房屋所有权证，确定所有权证编号。C及其妻子D与B签订赠与合同显示在即明确 了所有权证号为，显然不符合常理。C举证的该证据不予采信。 本院认为（（ ...
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（型号为哈弗牌CC7151FMOG）青B?G4123车辆扣押后，从车辆行驶证及机动车信息查询结果单均显示青B?G4123车辆注册人为被告人汪鑫。 以上指控犯罪事实的证据， 年3月6日出具的交易明细表证实：用户名为罗有山，卡号为号的银行卡2018年6月8日取50000元现金的事实。 18、2018年6月 ...
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或其在传销组织中的所处位置及部分上下线关系的网络图谱。4.各类银行卡或者存折，由于传销行为的特点，下线的钱款往往会先汇款当地组织者的银行账户 中的资金流调查。具体而言分为三个步骤：第一，获取涉案当事人及其关系人的身份证号码查询对应账户，同时执法人员考虑到涉案当事人不用自己身份证开户的情况，往往会在查询 ...
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