他与直接参与管理的其他被告人区别开来。作为业务员，王*大部分时候都按公司安排的去做，她在起诉书中被指控的吸收公众资金721万金额中含有本人投资（ 予以支持.。本案辩护人所提及的与上列意见相符部分，本院予以采纳.， 【法院判决结果】 判决如下： 一、被告人秦*犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑 八年六个 ...
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公众存款罪。但企业家又缺少集资渠道，因此既要筹集资金但不能“非法吸收公众存款”。破解之法则是向“特定的人”借款，例如向自己的亲戚朋友与熟人借款，这些人又可以 罪损害企业利益，但许多时候企业员工资金紧张也会病急乱投医，企业家有必要“区别对待”。破解之法是，企业设置老员工应急借款制度，例如入职满三年的员工 ...
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下，商业银行的信贷债权不得向资产管理公司和社会主体单独转让。4、非法金融活动非法集资、传销、非法吸收公众存款，这类问题，法院通常是不予受理的。非法集资 对于非法吸收公众存款这类群体性案件，法院一般要求地方政府出台一个债务处置的安排，待政府做出安排之后，法院可能依此再做出一个司法活动。（二）生效与未生效 ...
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审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”。3、企业向非金融企业借贷法律依据：《最高人民法院关于审理民间 ...
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不特定的社会人群募集资金，你就有可能涉嫌集资诈骗罪。由于借款对象的“特定”与“不特定”难以界定，造成了此类犯罪与民间借贷行为界线模糊。 量刑：起点是5年 这三大困境，仅仅用微观的刑罚界限去解读，是无法找到答案的。 七、非法吸收公众存款罪 如果你经营一家特许加盟店，对会员许诺以高额回报筹集资金，就可能 ...
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公众存款，扰乱金融秩序的，可以构成“非法吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）；如果是以非法占有的目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则可能构成“ 、销售、使用和购买等一系列行为制定了严格的法律规定，并且对不同种类的发票予以区别对待。1.在发票制造和出售发票环节，法律对所有发票的规定都是一致的，即 ...
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方法向社会上不特定的多数人公开、广泛地募集资金的行为，属于“非法向社会公众募集资金”，是集资诈骗罪区别于诈骗罪的重要特征之一，数额较大的，构成集资诈骗罪 吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资性。第三，被骗对象的公众性和广泛性。集资诈骗行为人为非法占有尽可能多的资金， ...
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，男，×年×月×日出生，汉族，小学肄业，现住河南省开封县×乡×村二组。因涉嫌非法吸收公众存款于2012年10月1日被开封县公安局刑事拘留，因涉嫌非法 检验鉴定书、书证等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人乔××以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取他人的资金，数额巨大，其行为已构成集资 ...
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故保理融资的第一还款来源为债务人对应收账款的支付，这也是保理法律关系区别于一般借款关系的重要特征，但这并不意味着保理业务就排除了保理商向应 资金放贷现象屡屡出现，致借款合同效力受到影响。5、涉嫌刑事犯罪问题民间借贷涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗问题仍然突出，新兴金融业态中也已有所反映。例如，涉某P2P ...
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法规的借贷行为无效。如，企业以借贷名义向职工、社会非法集资的行为无效；企业以借贷名义向社会公众发放贷款的行为无效，“做会”的行为无效等。【律师 以上的，或者造成“会脚”直接经济损失数额在10万元以上的，“会头”可能涉嫌非法吸收公众存款罪，需要承担刑事责任。“会脚”以“做会”的名义向人民法院提起民事诉讼 ...
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