湖塔园公司资金短缺的问题，惠庆祥还决定面向该公司内部职工及社会群众非法高息借款，1998年12月至2006年 7月间，共计借款1098万余元。 ，擅自从事的下列活动：(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、 ...
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任何其他证据证明该部分报案人曾在被告人处投入资金。根据本案中查明的被告人非法吸收公众存款的模式，报案人如果在被告人处投入资金，相应的报案人手中肯定会持有某某 及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。而在本案中，一审法院认定的部分案件 ...
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其非法集资的犯罪事实。法院经审理认为，被告人孟某违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，扰乱社会金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪 遂作出前述判决。■法官说法■该案被告人以高于银行利率几倍的方式来诱惑群众参与集资活动，一部分先投资者在获得利益后，再动员亲友加入投资行列，循环往复，从而 ...
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获利者，应当以共犯论处，依法追究其刑事责任。对于侦查、审查起诉阶段积极挽回集资参与人财产损失，且犯罪情节相对较轻的一般参与者，可以在侦查阶段不予移送审查起诉， 包括：自首；认罪认罚；退赃；获得谅解；单位犯罪；不构成集资诈骗罪，应定性为非法吸收公众存款罪（后者更轻）；减少犯罪数额的认定；论证层级和作用； ...
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第五十三条之规定，判决如下：一、被告单位信阳广客隆商贸有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币150000元，罚金限于判决生效后一个月内缴纳；二 较大。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律诺干问题的解释》中规定数额巨大的标准：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额100万元以上的， ...
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的，以确定刑罚量更重的标准计算。 3.非法吸收或者变相吸收公众存款，人数超过量刑起点规定人数的50%或造成集资参与人自杀、精神失常等严重后果的，可以增加 ，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 6.为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用， ...
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转借给L某，从而赚取其中利差。直至案发时，Y某和W某先后向68人吸收资金67627万余元，造成经济损失上亿余元。 二、 【辩护思路】 资深专业 不特定人群发出，即使双方相识，都可认定为“社会不特定公众”。同时，非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌非法集资的案件，大都需要进行司法鉴定，但由于该类案件时间 ...
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刑法第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元 ，依照前款的规定处罚。最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事 ...
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投资香港IMFMC公司（国际先锋总企业集团），并发展为曾某庆下线向社会公众介绍投资IMFMC公司。IMFMC公司只与公司的代理商对接，规定每个账户5万美元（ 管理部门的许可下，先后向李某元（另案处理）等86人非法吸收公众存款，集资额共计3840. 4435万元，集资款由投资人转入李某明名下银行账户以及 ...
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检金融刑诉〔2017〕270号起诉书指控被告人衡某、吴某某、王某2犯非法吸收公众存款罪，于2017年5月17日向本院提起公诉。 本院依法组成合议庭，适用普通 ，罚金款于判决生效后一个月内缴纳。 ） 四、已经退出的违法所得按比例发还集资参与人，不足部分责令继续退赔。 衡某、吴某某、王某2回到社区后，应当 ...
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