区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 真实案情： 本案系一起多 财物，数额特别巨大，隐匿依法应当保存的会计凭证，情节严重，其行为己构成诈骗罪、隐匿会计凭证罪，事实清楚、证据确实充分，应予支持。公诉机关指控 ...
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份借条，从而形成金额虚高的借贷协议。放贷人以借款人先前借贷构成违约为由，迫使借款人在重新借款时签订金额虚高的借贷协议。放贷人出借款项时不与借款人签订 属套路贷虚假诉讼的，要依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定 ...
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实践过程来看，套路贷行为的实施主要经历以下三个不同的阶段： 1.诱骗他人签订借款合同 套路贷主要开始于民间借贷，行为人通过诸如小额贷款公司投资公司等名义，为规避 责任主义受到冲击，无法实现罪刑相当原则。 本文认为，在套路贷犯罪中，应当将软暴力以是否造成被害人心理恐惧为标准，划分为两种形式：滋扰性质的和 ...
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实践过程来看，套路贷行为的实施主要经历以下三个不同的阶段： 1.诱骗他人签订借款合同 套路贷主要开始于民间借贷，行为人通过诸如小额贷款公司投资公司等名义，为规避 责任主义受到冲击，无法实现罪刑相当原则。 本文认为，在套路贷犯罪中，应当将软暴力以是否造成被害人心理恐惧为标准，划分为两种形式：滋扰性质的和 ...
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现依据事实和法律发表如下辩护意见，请法庭考虑。 我认为，戴某某的行为不能构成集资诈骗罪。 按照《刑法》第192条规定：集资诈骗罪是指以非法占有为目的， 款、借款偿还企业债务不被法律所禁止。本案的核心焦点问题，戴某某是否有能力偿还借款。戴某某集资后虽然将大部分款项归还前期集资人，但并不能肯定其明知没有 ...
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认为不构成此罪。理由如下：一、不符合诈骗罪的犯罪构成要件。（一）被告人行为表明不具有非法占有之目的。第一、借款原因是温XX和乔XX、张XX（住XX 并不应此构成诈骗罪。再次，检察院的二次退回补充侦查中，要求公安机关进一步侦查温XX是否存在虚构事实与隐瞒真相的行为。但通过补侦，并没有新的充分的证据证明。 ...
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秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄荣华律师指导 比A方汇入L方的金额高出人民币551.51万元，即A向L的借款尚有551.51万元尚未偿还。 其次，关于被告人A诈骗被害人徐某等人数额 ...
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秦淮区刑事案件】 成功将2900万元非法吸收公众存款罪-无罪辩护 诈骗罪降低认定35万犯罪数额 在嫌疑人到案后曾经成功为嫌疑人取保候审一次 南京刑事律师庄荣华律师指导 比A方汇入L方的金额高出人民币551.51万元，即A向L的借款尚有551.51万元尚未偿还。 其次，关于被告人A诈骗被害人徐某等人数额 ...
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目的，且有能力偿还借款，属正常的民间借贷纠纷。因此认为被告人王达国的行为不构成诈骗罪。三、人民法院认定亊实和证据(一）认定犯罪事实重庆市巴南区人民法院 行为表现出来。所以，通过行为人客观的行为表现来正确认定行为人在实施行为的时候是否具有非法占有的主观目的的时候，就要求司法工作人员收集能证明行为时的主观 ...
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借贷关系不予保护；对双方的违法借贷行为，可收缴财产、罚款、拘留；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。（6）合法的民间借贷不包括企业之间借贷， 、还是打“收条”（如“收到×××人民币××元”）呢？“借条”、“欠条”和“收条”在法律效力是否相同？ 借款时要打“借条”，最好不要打“欠条”；更不能打“收条”。 （1 ...
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