合同、偷逃关税、转卖走私货物牟取暴利，其行为亦涉嫌构成走私犯罪。威海外运事后亦知道华埠公司及原木材公司的违法行为，仍为其进行代理报关，也有一定错误。原一 未经俄方签字无效。10、1994年6月5日威海港监全天值班记录以及威海港监值班室提供的证据，以证明威海外运没有指示港监放船。11、代理费收据，以证明 ...
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关于执行保证金是国际管理的辩解亦无事实和法律依据，故不予采信。此外，辩护人提交的新加坡籍人LAN KWONG HEE的身份证明及说明均为我国领域外形成 的规定，结合本案事实和法律发表辩护意见如下： 一、吴××没有触犯诈骗罪的犯罪事实 1、本案的事实经过 2005年3月22日蚌埠市花园油脂有限责任公司（ ...
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都投到自己公司里面去了。爆雷后，公安及检察机关要求退赃的时候，导致无钱可赔。 五、非法吸收公众存款罪吸收金额的认定 公司类员工涉嫌非法吸收公众存款 便是要说服犯罪嫌疑人的家属，把业务员的银行流水和投资返款记录等证明文件打印和统计出来，提交给法庭。证明业务员本人并没有拿到，请求法官一定要在违法所得收入中 ...
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园艺公司、被告**绿化公司、被告**生态公司、被告**旅游公司系案步工的发包方、违法分包、转包方，根据《最高人民法院关于审理建主设工程施工合同纠纷案件适用 1204号房屋从未登记在*琼名下（在*琼名下现有和曾有房屋信息中均无该房记录）。抵扣房屋支付工程款一事实际是**园艺总经理杨**在全盘操作，我公司 ...
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条" style="box-sizing: border-box;outline: 0px;transition: color 0.15s ease-out">第五十三条、【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时 ...
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并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人A在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、案发及抓获经过、房屋租赁协议、银行账户交易记录、行政处罚决定书、 计算。罚金自本判决生效之日起五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人A退出违法所得十万元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 ...
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吴某、邢某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、案发及抓获经过、房屋租赁协议、银行账户交易记录、行政处罚决定书、扣押决定书及扣押物品清单、 处罚。被告人A、吴某、邢某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人A退出其违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴某具有前科，可酌情从 ...
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吴某、邢某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、案发及抓获经过、房屋租赁协议、银行账户交易记录、行政处罚决定书、扣押决定书及扣押物品清单、 处罚。被告人A、吴某、邢某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可从轻处罚。被告人A退出其违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴某具有前科，可酌情从 ...
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。2011年12月19日，被告人[3]主动到公安机关投案，如实供述了上述犯罪事实，2011年12月19日，被告人[2][3][4][5]被公安机关传唤归案， 摄影照片等证据证实。上述证据当庭质证，认证，被告人均无异议，证据来源及使用程序合法，具有证明本案事实的法律效力，本院予以确认。本院认为，被告人[ ...
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可以从轻或者减轻处罚。被告人徐某对起诉指控的事实无异议，但辩称自己系投案自首;亲友之间的正常往来、民间借贷应同违法、违纪区别开来。其辩护人认为指控罪名成立，但 ，不应计入受贿金额。这些辩解理由及辩护观点均与证据证明的事实不符，不能成立。被告人徐某犯罪后能主动到检察机关投案自首，依法可从轻处罚。被告人徐 ...
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