、关于非法吸收公众存款罪，1、被告人A没有非法吸收公众存款的故意，而系借款用于企业经营。2、被告人A没有对外宣传吸纳存款，且其没有直接向徐某等人借款， )公诉人提出L18.9万元的汽车抵押贷款汇至A账户应补充计入L方汇给A方的金额，经查，该事实有转账支票、银行交易明细等书证予以证实，应予认定。(12) ...
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公款 30万元，转到麒麟区物资公司所属的曲靖汽车贸 易公司在广州发展银行曲靖玄坛分理处账户上，供 该公司停薪留职人员王光玉使用。2002年2月4 日， 物资总公司经理。2001年6月5日沾益县人民政府批复同意沾益县 物资总公司进行企业改制。同年10月15日，被告人施某某经已被 人股的14名股东选举为 ...
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约定取得的利息应予收缴，对另一方则应处以相当于银行利息的罚款。遂判决甲企业返还乙企业借款本金50万元，对乙企业6万元利息予以收缴，对甲企业 该笔债务很可能还没有“还清”。但是，借款人将还款直接交给出借人配偶或者转入出借人配偶账户，如果是小额借贷，根据夫妻日常生活代理权规定，应该没有问题；如果是大额借贷 ...
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掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他 ：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；2.公司、企业或者其他单位违反 ...
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累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的; (四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，且在 的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反 ...
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规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 或者上级主管机关酌情给予行政处分。 第三百九十六条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人 ...
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5月30日，康富租赁按照承租人江某国投的电报指令，指令富士银行深圳分行，从其账户提取150万美元给付中行新余市支行。 1989年6月5日，富士银行深圳 的“优化资本结构”试点城市之一，根据中华人民共和国民法通则）第四十四条第二款“企业法人分立、合并、它的权利义务由变更后的法人享有和承担”和国务院国发门 ...
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成立。”该条规定表明，当事人的签字或盖章都可以使合同成立。 企业的法定代表人签字的合同代表了企业的意思表示，可以产生合同成立的法律效果。本案讼争《担保书》 的效果。建行浦东分行辩称中基公司用所谓假公章向荷兰银行申请的贷款已经打入中基公司在农行北京分行的账户，中基公司不但使用了这笔贷款，并且还归还了这笔 ...
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王某的身份证、证券账户、自助式磁卡MAC、大额取款预约单、取款凭条、1999年8月6日股票交易流程单、委托查询单、宜昌市工商行政管理局企业登记注册分局查询 被窃用时追查；在股民提取交易保证金时对其身份证件、印鉴密码等进行核对（与银行对提款者的身份证件等核对的义务相同）等等。如果证券公司违反上述安全保障 ...
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成立。”该条规定表明，当事人的签字或盖章都可以使合同成立。 企业的法定代表人签字的合同代表了企业的意思表示，可以产生合同成立的法律效果。本案讼争《担保书》 的效果。建行浦东分行辩称中基公司用所谓假公章向荷兰银行申请的贷款已经打入中基公司在农行北京分行的账户，中基公司不但使用了这笔贷款，并且还归还了这笔 ...
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