，私募基金火热，从最初的风投，到现在私募股权、私募证券、有限合伙，各种形式百花齐放。与此同时，相关的违规违法诈骗也逐渐浮现。徐弘艳介绍，最近 了一起披着合法外衣的正规公司违规操作诈骗投资人的案件：犯罪嫌疑人成立股权投资基金有限公司并在中国证券投资基金业协会登记取得私募基金管理人资质， 然后以该公司名义 ...
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，其尚不具备法定起诉条件。 案例2：钮约世纪（苏州）光能科技有限公司与北京市西城区市场监督管理局工商登记管理纠纷案 裁判宗旨：原告并非工商变更登记的相对 所谓基础事实，包括有被冒名人签字公司/企业设立登记时的基础事实，比如合伙协议/出资协议、登记申请书、指定（委托书）、公司章程、股东会/董事会决议等； ...
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2019年7月31日，证监会陕西证监局披露了一则行政处罚决定书，新三板公司西安华新新能源股份有限公司（下称华新能源，834368.OC）及公司董事长、董事、董秘等高管合计被处罚64万元， ...
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2019年7月31日，证监会陕西证监局披露了一则行政处罚决定书，新三板公司西安华新新能源股份有限公司（下称华新能源，834368.OC）及公司董事长、董事、董秘等高管合计被处罚64万元， ...
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后上缴国库。 2014年10月份，被告人李某甲、李某乙、李某丙与其他人合伙（已判刑）成立安达砂场，在未取得采矿许可证的情况下，在伍市镇汩 年5月3日至5月10日的销售金额共计126940元。经湖南省鑫勘测评估咨询有限公司测量，被查封的砂石共计1934.4立方米。经平江县价格认证中心认定，砂石共计价值为 ...
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，并处罚金。 法院经审理查明，2016年初，余干县重点扶贫招商引资项目上饶市太科光伏电力有限公司江西余干30MW渔光互补电站项目（以下简称太科光伏发电站项目）选址在余干县三塘乡塘 、吴某山、李某国、李某亮、李某军五人组成恶势力团伙，合伙从项目部承揽项目工程，由吴某山负责出资和提供技术，从利润中扣除吴某 ...
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前妻康晶与被告系亲戚关系。2010年被告在原告经营的天津市荣信泓钢铁贸易有限公司工作。2012年3月5日，原告通过个人账户向被告转账30万元。原告以 法律关系和事实引起，除了借贷还可能是赠与、买卖、租赁、加工承揽、投资或合伙、提供劳务等等。民间借贷中的借款人和出借人之间的身份关系亦多种多样，比较常见的 ...
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不规范问题，具有重要的指导意义。 【基本案情】 2004年，被告人张某强与他人合伙成立个体企业某龙骨厂，张某强负责生产经营活动。因某龙骨厂系小规模纳税人 号）。 2、2001年，最高法院答复福建省高级法院请示的泉州市松苑锦涤实业有限公司等虚开增值税专用发票一案中，明确答复不以抵扣税款为目的虚开行为，不 ...
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严重扰乱了当地社会秩序，并不断发展壮大。2016年7月，周仕明与胡建山合伙开办湘乡市韶阳石材有限责任公司并担任总经理，为在公司扫清外部障碍、树立非法权威、 年有期徒刑及十五万至五万元不等的罚金，并责令周仕明向湘乡市韶阳石材有限公司退还被挪用的人民币290万余元。 据悉，湘潭两级法院下一步将认真贯彻落实 ...
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并在网上购买被害人的个人信息后，由话务员以中国金币总公司或者北京华辰拍卖有限公司员工的名义向全国各地的被害人拨打电话推销所谓的藏品，或高价回收被害人自己收藏 遇被害人称自己经济能力有限，无法全额购买藏品时，话务员便称自己可以与被害人合伙购买该藏品，待公司高价回收藏品后，双方平分利益。当被害人收到藏品后 ...
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