内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案 个人实盘买卖业务转换币种，而不以谋利为目的。“专业贸易”公司则通过虚假合同、报关单进行套汇骗汇，再汇入香港远华账户。从本案我们可以得到许多深刻的 ...
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，似乎要比理解为牵连犯更符合法理。但将租赁车辆进行质押借款的行为认定为构成合同诈骗罪的法理根据，法院没有加以充分阐述。 在案例3中，法院认为：“被告人 但借贷关系还是真实存在的。在被告人不能归还借款的情况下，出借人可以通过质押物受偿的方式实现自己的债权。就此而言，被告人与出借人之间的民事法律关系是客观 ...
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的记账凭证。 贷款书证、申请书、担保书、公证书、借款借据、抵押贷款合同。 将军澳填海合同书、赵总献写的收据。 南宁市工商行政管理局文件证实，南宁市达鸿贸易 便，挪用 该公司公款，给其弟媳钟雪娴做生意使用，认定为挪用公款归个人 用于营利活动，且挪用公款565万元人民币，显属数额巨大，从而 判决其构成挪用 ...
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自杀”的字样。该协议签订后，太保北京分公司与昌平建行之间履行了付款手续。 2006年12月，宋某父母将太保北京分公司、昌平建行诉至法院，要求撤销三方协议，由 分公司进行全额赔偿。 宋某父母认为，在宋某与太保北京分公司签订的《个人抵押商品住房保险合同》中，第五条约定了还贷保证保险，即“被保险人在保险期限 ...
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自杀”的字样。该协议签订后，太保北京分公司与昌平建行之间履行了付款手续。 2006年12月，宋某父母将太保北京分公司、昌平建行诉至法院，要求撤销三方协议，由 分公司进行全额赔偿。 宋某父母认为，在宋某与太保北京分公司签订的《个人抵押商品住房保险合同》中，第五条约定了还贷保证保险，即“被保险人在保险期限 ...
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建行答辩理由为：本案案由为委托贷款合同纠纷，根据委托贷款合同的性质，贷款的风险应由委托人承受，作为受托人的建行不承担偿还借款的责任。 第三人建设局则辨称 ；3、城市经济适用和住房包括安置工程建设专项贷款；4、单位购买、建造职工住房抵押贷款；5、在满足支付需要和安排以上贷款后，其余额可用于购买国债。从 ...
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自杀”的字样。该协议签订后，太保北京分公司与昌平建行之间履行了付款手续。 2006年12月，宋某父母将太保北京分公司、昌平建行诉至法院，要求撤销三方协议，由 分公司进行全额赔偿。 宋某父母认为，在宋某与太保北京分公司签订的《个人抵押商品住房保险合同》中，第五条约定了还贷保证保险，即“被保险人在保险期限 ...
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建行答辩理由为：本案案由为委托贷款合同纠纷，根据委托贷款合同的性质，贷款的风险应由委托人承受，作为受托人的建行不承担偿还借款的责任。第三人建设局则辨称 ；3、城市经济适用和住房包括安置工程建设专项贷款；4、单位购买、建造职工住房抵押贷款；5、在满足支付需要和安排以上贷款后，其余额可用于购买国债。从以上 ...
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抚养的前提要求下签订。 2018年离婚时，该房屋也已被周某欺骗做了房屋抵押并且进入了诉讼、执行程序。2019年房价下跌，房屋拍卖后并未有剩余房款。该房屋 日起至2016年9月16日止。本合同项下借款的还款方式为到期次偿还全部借款本息。借款期限届满之次日，借款人将借款一次性偿还给出借人。落款处借款人周某 ...
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因公司需要购买诉争房屋，因公司办理房屋按揭手续繁琐，S公司决定用个人名义购买。当时S公司的法定代表人李某利与张某可是朋友关系，就找到张某可征得其 月13日您与中国银行方庄中心支行签订了楼宇按揭担保借款合同，依照合同约定，您已承诺将所购房产位于一号房屋抵押给中国银行方庄中心支行，承诺，将房产证交由银行收 ...
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