或者其他人利益的情形。第十条 [非国家工作人员受贿案(刑法第一百六十三条)]公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物 严重的情形。第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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月，被告人利用职务之便，将该股份有限公司的30.4万元转入其经贸公司账户，并用其中的29.8万元在山东省烟台市五金矿产机械进出口公司购进东芝28英寸 的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。挪用资金罪的主体是非国有公司、企业或其他单位中不具有国家工作人员身份的人员。 #p#副标题#e# 接受国有公司的 ...
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检查意见书以及从该硬盘中导出的QQ聊天记录，出示了被害单位与相关业务单位的企业法人营业执照、合同、支付凭证和发票，以及扣押孟动使用的两块电脑硬盘的 存款／汇款通知书(回执)及其附件，证明孟动用自己身份证在中国工商银行广州云苑新村支行开立的770号牡丹卡账户，2005年7月22日前余额为零，自 7月22 ...
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债权投资），并于本协议签订之日起2日内支付到甲方接收债权投资的下列企业或个人账户，企业：B公司，个人：D；甲方保证乙方债权投资的本金及其年化利率10 标准，自2016年11月22日起计算至2017年11月21日止；按中国人民银行同期贷款利率的标准，自2017年11月22日起计算至2019年8月19日止 ...
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，尽管朱某出具给蔡某的借条为100万元，但其中85万元系通过银行转账到朱某账户，蔡某对于15万元现金交付需举证证明，其未能提供借条以外实际交付 ，只能说明蔡某有理由相信朱某为项目负责人。建设部2004年发布的《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第4条规定 ...
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，尽管朱某出具给蔡某的借条为100万元，但其中85万元系通过银行转账到朱某账户，蔡某对于15万元现金交付需举证证明，其未能提供借条以外实际交付 ，只能说明蔡某有理由相信朱某为项目负责人。建设部2004年发布的《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》第4条规定 ...
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真宗的身份情况，在户籍所在辖区无违法犯罪情况。 3、昆明某某某家装饰工程有限公司的企业登记情况、公司章程、注册材料等，证实昆明某某某家装饰工程有限公司的法定代表人贾真宗 万元分几次转到了赵某某的个人账户上。贾真宗每个月都要几万元，有时候用的多，有时候用的少。另外，贾真宗从银行贷款、向民间借高利贷。贾真 ...
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快递单、《政府信息公开告知书》、中国农业银行借记卡资料查询单、结婚证复印件、《授权使用声明书》各1份、被告企业基本信息2份，被告xx公司提供的交易订单基本 使用的xx买家账号“xxxxxx”并非刘xx本人的xx账号，付款也是通过李xx的支付宝账户进行支付的。刘育x与李xx虽为夫妻，但在法律上是两个独立 ...
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资金占用的时间按中国人民银行同期贷款利率的一倍赔偿乙方云相应的损失。 4、关于代收款人王某是否应负连带责任：乙方以购房款直接汇入王某的账户为由，要求王某就 的合同。因此，此处交易房产的性质是尚未建成或已竣工的房屋，且是房地产开发企业（出卖人）自身尚未建成或已建成竣工的房屋。因此，二手房买卖合同、小产权 ...
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1、欣华欣公司立即偿付华信万达期货公司35296022.02元损失，并按同期银行贷款利率支付利息损失176480.11元（从2014年12月17日起算，暂 组并进行了纪律处分；依据是根据相关企业工商登记信息、当事人期货账户开户登记资料、当事人相关交易记录、银行回单等。在“甲醇1501”合约交易中，建仓 ...
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