具有刑事责任能力的自然人，不包括单位。第四，本罪主观上由故意构成，且以非法占有为目的，即犯罪行为人在主观上具有将诈骗银行或者其他金融机构的贷款据为己有 关于金融诈骗罪中非法占有目的的认定作了详细的规定，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的， ...
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机关投案，但未能如实供述上述犯罪事实。本案审理过程中，被告人[1]亲属向被害单位退赔人民币42440。上述事实，有被告人的供述与辩解，证人证言，搜查笔录， 与被害人C的际述及证人的证言相互印证，证实了被告人A与他人共同实施诈骗行为的时间、地点及经过；2、接处警工作登记表、刑事案件登记表、立案决定书、 ...
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罪、挪用资金罪的主体是特殊主体，只限于公司、企业或其他单位中的人员。在以骗取的方式实施诈骗、职务侵占和挪用资金时，三者容易产生混淆，因此，本案 逃匿。XX的上述行为充分表明，其主观上具有非法占有的故意。(三)被告人XX实施诈骗的行为是在履行合同的过程中 按照相关法律规定，依法成立的合同对双方当事人均 ...
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确定诈骗犯罪社会危害性、情节严重与否的唯一标准，最高人民法院在司法解释中明确规定，诈骗数额只是认定犯罪情节的标准之一，而不是唯一标准。 审判中的第一种意见 。至于甲公司承担担保的损失，由其通过民事手段向王某追偿，不属于刑法的调整范围。 作者单位：江苏省睢宁县人民法院 中国矿业大学（徐州）文学与法政学院...
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活动。 2009年以来，中国一些地区电信诈骗案件持续高发。此类犯罪在原有作案手法的基础上手段翻新，作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员，使用任意显号软件 以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁，骗取受害人汇转资金。 近年涌现的电信诈骗在取证过程中往往面临犯罪对象不特定、作案范围广、犯罪嫌疑人身份隐蔽、 ...
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后果，其行为均已构成抢劫罪。《中华人民共和国刑法〉第269条规定："犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁 条的批复》中指出：“在司法实践中，有的被告人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，虽未达到数额较大，单位窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相 ...
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不当，依法予以更正。被告人胡建国以绍兴县古月纺织有限公司名义，在与被害单位绍兴市东源针织有限公司、杭州明兰纺织品有限公司签订或口头约定棉纱买卖合同时，双方 的意见，均予以采纳。但鉴于绍兴县古月纺织有限公司经营亏损，未能退赔票据诈骗中的被害人的经济损失及未能归还非法吸收公众存款中的被害人的大部分存款， ...
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某不服委托谢通祥律师上诉，苏州市中级法院采纳了谢通祥律师的韩没有诈骗故意不符合诈骗罪构成要件属于经济纠纷的辩护意见，下发了2011苏中刑二终 、严某不服泰兴市公安局【2008】第4828号公安行政处罚决定案件（案件审理单位：江苏省泰州市中级人民法院）九、张某不服泰兴市公安局【2008】第4667号公安 ...
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是以被害人的损失数额而不是犯罪行为人的犯罪所得数额或者销赃数额来作为认定诈骗犯罪数额标准的。这种认定标准符合刑法打击侵犯财产犯罪保护公私财产所有权的刑罚 从轻处罚；获利多的，可以酌情从重处罚。对本案被告人的犯罪数额的认定就是以被害人实际损失数额来认定的。 (作者单位：高级人民法院干培处、崇明县人民法院 ...
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峰在重庆市沙坪坝区开办了金古工艺品店，并向中国银行重庆分行为该店申请设立了单位银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机。郑正山事先伪造了国际信用卡， 犯罪，危害了国际金融资金的安全，成为各国打击刑事犯罪的重点之一。国际信用卡诈骗犯罪不仅可能使特约商户受到损害，而且可能使国外发卡中心、国外的信用卡持有者 ...
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