占用公司资金 -案例分析搜索

于洪福、于树宪、李连起、孙振修、张建平涉嫌贷款诈骗、违法发放贷款案

，于树宪分得赃款17万元，孙振修分得赃款3万元，衡水利达畜产品有限公司占用50万元。2001年5月的一天，在衡水市军分区招待所，被告人于洪福、于树了国家对金融机构的贷款活动的监督和管理制度，又侵犯了金融机构对所贷资金的所有权，具备贷款诈骗罪的主客观要件。应当认定被告人于洪福等人的行为构成贷款诈骗罪 ...

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本案中的认购书是否属于商品房买卖合同？

，欲与张某某签订商品房买卖合同，但双方未具体约定签订商品房买卖合同的日期。某房地产公司曾催促过张某某尽快签订商品房买卖合同，但张某某并未在合理的期限内与某（含定金2万元）返还给张某某，但某房地产公司并没有退还，形成占用张某某资金的客观事实，因此，某房地产公司应赔偿张某某相应的利息损失，现张某某主张1 ...

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合同订立前应怎样防范风险

的名义与对方进行多轮次的交谈，试图了解对手的各种信息。了解对手项目的大小、资金规模、人员状况、了解对手的目前的经营状况、财务状况、后期安排。这些信心通常会信息或公开或占用从而导致公司的损失。第三方面是拟与该公司进行项目合做的谈判方，他们可能会基于该项目的前景全部购买该项目，也可能采用投入资金的方式不 ...

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合同订立前的风险防范

的名义与对方进行多轮次的交谈，试图了解对手的各种信息。了解对手项目的大小、资金规模、人员状况、了解对手的目前的经营状况、财务状况、后期安排。这些信心通常会信息或公开或占用从而导致公司的损失。第三方面是拟与该公司进行项目合做的谈判方，他们可能会基于该项目的前景全部购买该项目，也可能采用投入资金的方式不 ...

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股东出资不到位的法律处理

现实经济生活当中，名义出资的做法普遍存在。所谓名义出资，为逃避公司法对有限责任公司股东最低人数的限制而采取的变通做法，名义出资人只有出资之名而无出资之时为基数计算的利息损失，则于法无据。因为所谓利息损失，应该是对应于资金占用事实的时间利益损失，由于Ａ公司用作出资的是土地使用权及其地上建筑物而非资金， ...

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陈清等人职务侵占案

风险提示及防范】机关企事业单位是社会普遍存在的一大类组织的统称，掌控着大量的资金和财产。作为机关企事业单位的工作人员，理应廉洁自律，保护并使用好这些资金和。《决定》第十条规定的侵占，是指行为人以侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占用本公司、企业财物的行为。实施《决定》第十条规定的行为，侵占公司、 ...

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辽宁省大连市商业银行股份有限公司与交通银行大连经济技术开发区分行等借贷、侵权纠纷

偿还非法集资2亿多，大连市有关部门规定其不得向银行贷款。为周转资金，亚晨集团只得以其下属企业滨海公司名义借款。自1994年12月9日至1995年3月20日，。故亚晨集团是本案存单民事关系中的用资人，其应承担偿还本案尚欠借款及占用款项期间的利息。商业银行上诉称本案是侵权纠纷。其与亚晨集团之间不存在借贷 ...

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谁该为昂贵的违约代价埋单

公司手续费损失（略）.36元及限定泗阳某面粉有限公司的提货期限内，沭阳县某粮储公司被占用资金的利息损失（略）.97元，合同约定沭阳县某粮储公司（略）.33元。上述两项相抵，泗阳某面粉有限公司应给付沭阳县某粮储公司35858.33元。案件受理费8105元，其它诉讼费500元，反诉案件受理费9852元， ...

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辽宁省大连市商业银行股份有限公司与交通银行大连经济技术开发区分行等借贷、侵权纠纷

偿还非法集资2亿多，大连市有关部门规定其不得向银行贷款。为周转资金，亚晨集团只得以其下属企业滨海公司名义借款。自1994年12月9日至1995年3月20日，。故亚晨集团是本案存单民事关系中的用资人，其应承担偿还本案尚欠借款及占用款项期间的利息。商业银行上诉称本案是侵权纠纷。其与亚晨集团之间不存在借贷 ...

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谁该为昂贵的违约代价埋单

公司手续费损失（略）.36元及限定泗阳某面粉有限公司的提货期限内，沭阳县某粮储公司被占用资金的利息损失（略）.97元，合同约定沭阳县某粮储公司（略）.33元。上述两项相抵，泗阳某面粉有限公司应给付沭阳县某粮储公司35858.33元。案件受理费8105元，其它诉讼费500元，反诉案件受理费9852元， ...

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