银行记录 -案例分析搜索

细节决定成败——分析一起成功的无罪辩护

之一，不能认定其主观方面存在恶意；3、辩护人认为辩方有充分证据证实中国农业银行信用管理卡中心明确容许被告人贾某某继续使用信用卡上的透支资金直至2011年6月11日乔和刘永刚的证言是真实的，证明两份催收中银行工作人员所书写的催收时间是虚假的，因为该历史记录根本未记载前述日期的催收行为和催收结果。4、辩 ...

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基金资产信托合同

中专指深圳证券登记公司。 15.交易日:指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。 16.关连人:泛指下列三种人：（1）直接或间接拥有经理人和保存，上市后可交由登记人办理。受益人名册记录的内容为：（1）受益人的姓名和供分配现金收益用的银行帐号或存折号。（2）受益人所持有的 ...

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江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省工资支付条例〉的决定

行为进行指导和监督检查。县级以上地方人民政府人事、经贸、建设、工商管理、人民银行等部门在各自职责范围内，依法对本行政区域内的工资支付行为进行管理和监督。时，用人单位应当如实报告情况，提供用人情况、工资支付记录、考勤记录、财务账册、财务报表、开户银行账号等必要资料和证明，不得弄虚作假、阻碍、拒绝。 ...

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江苏省工资支付条例

行为进行指导和监督检查。县级以上地方人民政府人事、经贸、建设、工商管理、人民银行等部门在各自职责范围内，依法对本行政区域内的工资支付行为进行管理和监督。时，用人单位应当如实报告情况，提供用人情况、工资支付记录、考勤记录、财务账册、财务报表、开户银行账号等必要资料和证明，不得弄虚作假、阻碍、拒绝。 ...

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购售电合同

性能应满足《电能量远方终端》（DL/T 743-2001）的要求，并且具有日负荷曲线记录功能；支持网络通信方式，可至少同时与两个电能量主站管理系统通信；兼容性。收款方增值税专用发票上注明的银行帐户应与本合同提供的或书面变更后的相同。8．10 资料与记录双方同意各自保存原始资料与记录，以备根据本合同在 ...

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郑正山、陈明等利用国际信用卡诈骗案

精工艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗下，利用伪造的信用卡在该店多次刷卡，伪造交易，并在信用卡交易记录确认单上虚假签名，继而从中国银行重庆分行骗取交易结算款，共计647065.54元 ...

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一只烫手的山芋——许霆案剖析

[案情] 2007年4月21日晚10时，被告人许霆来到广州市天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。他的储蓄账户里只有170多元，插入储蓄卡输入密码想取款100 钱，用自己的银行卡，用自己的密码，偷了自己的钱箱，在银行留下了自己的取款记录。ATM机确实是金融机构的有机组成部分，储户到ATM机办理业务， ...

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成都铁路运输检察院诉谢伟、苏润梅、李仕成贪污案

信公司账面利润的授意，从铁信公司内部账中提取现金30万元存入中国工商银行江油市支行中心储蓄所（户名：苏润梅，账号：2308011101000626904）。尔后，二被告人，谢伟的干部任免审批表、聘任（用）通知、聘为总经理的党政联席会议记录、公司经理岗位责任制，苏润梅的干部任免审批表、聘任通知、江油 ...

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郑正山、陈明等利用国际信用卡诈骗案

精工艺品店（以下简称艺精店），并向中国银行重庆分行为该店申请开立了银行结算基本账户及国际信用卡交易POS机（编号204-677-257），准备实施信用卡诈骗下，利用伪造的信用卡在该店多次刷卡，伪造交易，并在信用卡交易记录确认单上虚假签名，继而从中国银行重庆分行骗取交易结算款，共计647065.54元 ...

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上海市黄浦区人民检察院诉孟动、何立康网络盗窃案

康有自首和立功情节，依法可从轻处罚。公诉人当庭宣读了被害单位的报案记录、公安机关对孟动使用的两块电脑硬盘进行检查后出具的检查意见书以及通知何立康为买家的 QQ号充入Q币，要求买家向其中国工商银行牡丹灵通卡(卡号 9558823602001916770，以下简称770号牡丹卡)内划款。自2005年7月 ...

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