：公司清算｜怠于清算｜免责理由案情简介：2002年，法院判决科技公司偿还银行借款1000万元及利息。2003年，科技公司因未年检被吊销营业执照。2011年，法院 尽法定程序将出资抽回的行为。"本案中，顾某主张赵某抽逃的资金，转账凭证记载摘要明确写明为"其他借款"，且商贸公司嗣后向咨询公司支付2万元，可 ...
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，张某向A公司分别发放贷款1500万元。根据张某提供的证据，显示其以银行转账形式交付给A公司借款1470万元。对其余30万元，张某称其以现金方式 金额确实是1500万元。张某坚持声称已现金支付A公司30万元款项和1470万元的转账凭证正好能与《借据》上的1500万元相互印证，具有相当强的证明力。如果 ...
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凭证的真借记卡并没有进行涉案取款和转账操作，本案系他人利用伪造复制的卡片，在异地进行操作的行为。 银行作为储蓄凭证的发证机构与经营存贷储蓄业务的金融 ，应当承担对银行卡真伪的实质审查义务。上述伪造借记卡异地取款操作行为的发生说明银行制发的借记卡信息存在被复制的安全隐患以及交易系统无法识别伪卡的技术缺陷 ...
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凭证的真借记卡并没有进行涉案取款和转账操作，本案系他人利用伪造复制的卡片，在异地进行操作的行为。银行作为储蓄凭证的发证机构与经营存贷储蓄业务的金融 ，应当承担对银行卡真伪的实质审查义务。上述伪造借记卡异地取款操作行为的发生说明银行制发的借记卡信息存在被复制的安全隐患以及交易系统无法识别伪卡的技术缺陷， ...
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银行批准的持卡人本人使用……”的规定和目前各银行的行业惯例，银行卡无论是在营业网点前台还是自动柜员机办理转账汇款、提取现金业务，均必须凭银行卡及密码办理。本案 为。依据密码电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭证。持卡人须妥善保管牡丹灵通卡和密码，因持卡人保管不当而造成的损失， ...
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笔，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗22起，金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余 的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前敖的规定处罚。...
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，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗22起，金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余 的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前敖的规定处罚。...
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、最后持票人委托收款的有关凭证、 贾某某承付的有关汇款凭证、査询复函，工商电子汇总业务清单、同 城行处汇总表、转账付出传票、农村信用社储蓄存单等 。颍州区人民检察院在法定期限内向阜阳市中级人民法院提出抗 诉，认为被告人贾某某身为银行工作人员，利用职务上的便利，私自 开具承兑汇票套取现金挪给他人使用，其 ...
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，有下列经庭审举证、质证，并查证属实的证据予以证实：一、书证1、银行转账盘片支票交接单证实：2011年1月5日，程某甲将8020738.49元 发银行淮南支行账户、中国银行淮南营业部账户和交通银行淮南分行账户的交易明细。3、记账凭证、银行进账单证实：2010年12月31日，淮南市三和乡农村集体三资委托 ...
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后，又转租给第三人（次承租人）。吴洋英不能出具金融机构的相关转账凭证，证明她一次性收取了17万元租金。对此，吴洋英辩称，她是向弟弟借 万事达商贸城（惠东）有限公司为港资企业，法定代表人李幼生系香港居民，公司的银行存款仅有1000多元，登记在公司名下的房地产占地面积共计16357平方米，已在银行办理了 ...
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