。而上述一系列关于金融机构负有识别客户、保存记录、披露可疑交易和内部控制等的法律义务，里格斯银行均未做到。 二是监管者监管不力。美国参议院报告称，负责 中，赃款被洗钱代理人或专业洗钱集团吞没一半甚至大半的情况也不鲜见。这也是为什么专业洗钱集团猖獗的重要原因，即所谓暴利驱动。专业洗钱犯罪集团的存在对整个 ...
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罪与非罪。 那为什么说是37天呢? 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条第一款规定，“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在 来实现无罪的成本最高、效率最低、希望最为渺茫。根据 2013年的《中国法律年鉴》(P1065)，2013年生效判决涉案1051638人，其中无罪的只有891人，比例 ...
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得到支持？ 问题3、为什么，保险传承财富，一定要用整合传承的理念，注意遗嘱等工具的同步运用与锁定！ 三、分析问题： 对于问题1：法律上讲，争议的 的，由其他继承人共同声明；新投保人对被保险人须有保险利益（有争议）；甚至需要投保人全部继承人到场书面表态，选出代表作为新的投保人，等等资料及变更流程。 综上 ...
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删除，意味着集资诈骗罪死刑取消。还有一个需要高度重视的问题。该条删除之后，后面的刑法条款随之前移，刑法条款的序号发生了变化。法律文书在引用刑法条文时，必须加以 从轻或者减轻处罚后，其实际效果与不追究刑事责任差异很小，趋近于零。为什么对收买拐卖儿童的是可以从轻，而对收买拐卖妇女的却是可以从轻或者减轻呢？ ...
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律师，该如何调整思路，找到律师的“互联网+”，更好提升律师的价值，是我们需要思考的问题。三、“互联网+”时代，律师行业面临的社会变革“互联网+”时代出现四大变革： ，你又如何竞争？如何生存？马云现在的互联网金融，为什么央行就没有想到呢？那些大银行为什么没有做这些事情？作为律师行业，将来会不会被其他行业 ...
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、不科学的，一看就是推断出来的，大集体的经营额公诉机关查获有账本，为什么不能得出准确的数据。还有，这个“近3000万元”是否包含其正规旅游包车客运所 “小集体”是一个组织，是一个单位。这个单位实施的经营行为无论合法或者非法，其法律后果应当由单位来承担，因此，即使“小集体”的非法经营构成犯罪，也应当按照 ...
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被害人回家取了53570元人民币，用环保袋装好交给陈某。陈某又以消灾需要被害人孙子的衣服为由，将被害人支回家取衣服，陈某、“肥佬”乘机离开现场与“靓女” 第30页第3行“你几天为什么被口头传唤南宁市公安局高新分局接受讯问”)，显然不是现场发现的。故，侦查机关口头传唤陈某没有法律依据。 4、侦查机关对唐 ...
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与子公司的区别：子公司与分公司是现代大公司企业经营组织的重要形式。一家公司为什么安排它的某些附属单位作为子公司，而另一些附属单位又作为分公司？子公司与 ，设立子公司有如下好处： 1．在东道国同样只负有有限的债务责任（有时需要母公司担保）； 2.子公司向母公司报告企业成果只限于生产经营活动方面，而分公司 ...
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委托，指派我担任纪恒凤的二审辩护人，参与本案的诉讼活动。现依据事实和法律，发表如下辩护意见：本案指控上诉人犯罪及量刑的关键物证——“爆炸物”存在重大证据瑕疵 永友有犯罪前科，为人刁钻，见利忘义，其犯罪动机是什么？为什么要引诱上诉人共同实施？为什么向被害人主动“交代”？其自首动机又是什么？其行为有诸多不 ...
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劳动关系的特点。 （三）原告“离职”的特点。 如果说双方是劳动关系，哪么为什么原告在如此长的时间内未要求与被告签订劳动合同、缴纳各项社会保险、享受正式职工 要求办理工作交接等离职手续。原告“离职”时需要履行的仅仅是拿走自己的东西留下公司的东西，这是一种典型的普通民事法律关系解除的特点。 （四）原告自身 ...
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