个个人、公司账户，非法获利３２００多万元。 调查这起特大转账提现型地下钱庄案件过程中，侦办人员先后在海口、三亚、深圳等地２０多个银行网点调取１００多 。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制，便于公安机关对明显涉嫌犯罪需要立案侦查的，能够做出快速反应、及时打击。 ...
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、冻结等情形提出监督意见的，由侦查监督部门会同财务部门承办，涉嫌违法违纪的，由纪检监察部门承办。 （四）人民监督员对人民检察院办理的职务犯罪案件应当给予刑事赔偿而不依法予以确认，或者不执行刑事赔偿决定提出监督意见的，由刑事赔偿工作部门承办。 （五）人民监督员对检察人员在办案中有徇私舞弊、 ...
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、分工、实施等情况，查明每一个犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位和作用；（8）犯罪嫌疑人、被告人与被害人的身体特征，包括面部特征、身高、体态 日 法释[2000]19号） 2、最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（1999年9月16日 高检发释字[1999]2号 ...
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、分工、实施等情况，查明每一个犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位和作用；（8）犯罪嫌疑人、被告人与被害人的身体特征，包括面部特征、身高、体态 日 法释[2000]19号） 2、最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（1999年9月16日 高检发释字[1999]2号 ...
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个个人、公司账户，非法获利３２００多万元。 调查这起特大转账提现型地下钱庄案件过程中，侦办人员先后在海口、三亚、深圳等地２０多个银行网点调取１００多 。 海南省公安厅经侦总队负责人认为，公安机关应与商业银行建立反洗钱快速反应机制，便于公安机关对明显涉嫌犯罪需要立案侦查的，能够做出快速反应、及时打击。 ...
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只是身份证件之一，户口薄也能证明身份。 （五）财产犯罪中的“盗窃、诈骗、抢夺”中都有“赃物”从被害人到被告人非法转移过程。本案苏甲取得孙 的。” 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部 关于统一赃物估价工作的通知》规定：“人民法院、人民检察院、公安机关在办理刑事案件过程中，对于价格不明或者价格难以确定 ...
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最高人民检察院1999年《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》中滥用职权罪的立案标准，国家机关工作人员有严重损害国家声誉或者造成恶劣社会 对待本案呢？1996年6月4日最高人民检察院印发的《关于办理徇私舞弊犯罪案件适用法律若干问题的解释》中第6条规定：犯徇私舞弊罪并有受贿、刑讯 ...
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《人民法院报》。 他办理过上百起死刑案件、审理过副厅级官员职务犯罪，颇为自豪的经历还包括：审过的案子曾被收入最高法院的《刑事审判参考》，写的文章曾发表 为：要认真总结、剖析工作中存在的突出问题，并积极地整改。 白案审理结束后，河南省政法委了抽调五十余人，成立3.21专案组，启动调查白案中的漏罪漏犯、白 ...
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以后就把我们带到刑警队。一开始警官问被告人，被告人没有及时承认，后来经过警察做思想工作就承认了。依据《人民法院量刑指导意见（试行）实施细则（试行）第14条第 系初犯，偶犯，被告人在归案后，如实向侦查机关供述了全部犯罪事实，且具有自首情节，在庭审中被告人对盗窃的案件始终如一，无翻供表现，认罪、悔罪态度较 ...
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可确定为有期徒刑15年。3 、确定宣告刑根据量刑指导意见的规定，确定基准刑后，下一步量刑工作时根据案中其他量刑情节对基准刑予以调节，得出拟宣告刑。本案 立案标准规定，凡制造、贩卖、运输毒品的，不论数量多少，原则上均作为犯罪案件立案。（三）关于重大案件和特别重大案件的立案标准。主要是根据立法上的定罪量刑 ...
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