认可，足以证明被告田某在原告李某处借款16万元的事实成立。被告田某在庭审调查中辩称，2014年11月24日、2014年11月29日的借款合计4万元，是还清 李某给付了4000元的利息，但原告李某陈述，给被告田某的借款10万元是原告李某在银行提前支取的定期存款，被告田某支付的钱是提前支取定期存款的利息 ...
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、洗钱、走私、贩卖儿童等犯罪，要其配合调查。受害人大多都有"急于要为自己证明清白"的心理特点，将存款存入骗子声称以"保护账户资金安全"为由的"安全账户 "、上网查看"通缉令"、接收"逮捕令"的都是骗子！凡是自称通信管理局、电信运营商、银行等客服人员，以个人信息泄露、涉嫌洗钱等为由主动帮忙转接公安机关的 ...
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单位水站服务中心账户上。 三被告人以水站服务中心名义，在某银行办理了80万元人民币的单位定期存款（质押贷款专用）存单，期限12个月。后以该存单 作为 。 被告人崔某某、王某某在接到检察机关的电话口头通知后， 自行到检察机关接受调查，并供述挪公款的犯罪事实，应视为自首。 鉴于三被告人具有自首情节，被告人 ...
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受害人的物品等。属于这种范畴的行为出现的频率最高。中国法学会的一项社会调查表明在发生矛盾的家，庭中有 88%出现夫妻双方互不理睬，30% 出现负气使劲关门 四、双方将原告A名下房屋产权赠与儿子C所有。 五、原告A处夫妻共同存款1 2万元归被告B所有。 六、案件受理费4672元，减半收取2336元，由 ...
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中等授信和风险管理的全过程。在授信前/时，银行要求债务人准确填写申报主要财产清单，信贷人员、尽职调查人员应认真逐项核实债务人主要资产清单，包括财产来源的 经营场所查找成套设备或存货等一般动产； 4、到人民银行、工商部门、税务部门查找债务人的银行帐户或存款； 5、投资于上市公司股权的，到上市公司挂牌的 ...
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中等授信和风险管理的全过程。在授信前/时，银行要求债务人准确填写申报主要财产清单，信贷人员、尽职调查人员应认真逐项核实债务人主要资产清单，包括财产来源的 生产经营场所查找成套设备或存货等一般动产;4、到人民银行、工商部门、税务部门查找债务人的银行帐户或存款;5、投资于上市公司股权的，到上市公司挂牌的 ...
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因原告国际贸易合同的买方一直没有付款买单，原告仍持有上述正本提单。但通过调查，货物在目的港已被提取，且签发上述提单的上海华夏货运有限公司根本不存在 起十日内向原告江苏省纺织品进出口集团股份有限公司赔偿上述货款的利息损失，利息损失按同期银行活期存款利率计算，自2003年7月8日起，至本案判决生效之日止； ...
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一张（复印件）、光盘一张；4、法庭依职权调取查询的个人储蓄存款函回执四份，中国工商银行股份有限公司张掖西街大什字支行个人业务凭证一张（复印件）；2011年 公司出具的证明一份；2011年3月9日，本院对被告贾某某、曹某作的调查笔录一份。本院认为：男女双方为缔结婚约关系，基于当地民家习俗或习惯做法，由 ...
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将此事告知时任史家村村小组长的被告人史某。同年12月14日，陈某在没有经过调查核实确定该土地权属和未告诉所里其他人的情况下与史某就该块土地签订了征地 ，其中的32万元以史某名字存入其妹妹工作的邮政储蓄所，定期一年得到2560元存款手续费。之后二人将手续费分掉，史某分得1400多元、陈某分得1100元； ...
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将此事告知时任史家村村小组长的被告人史某。同年12月14日，陈某在没有经过调查核实确定该土地权属和未告诉所里其他人的情况下与史某就该块土地签订了征地 ，其中的32万元以史某名字存入其妹妹工作的邮政储蓄所，定期一年得到2560元存款手续费。之后二人将手续费分掉，史某分得1400多元、陈某分得1100元； ...
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