，被判处有期徒刑三年，缓刑三年。 二、追缴A网络股份有限公司被冻结的银行存款1450万元整，返还给被害人。 说法一：什么是国家机关工作人员签订履行合同失职 、冻结，退还原主或者原邮电机关。 司法实践中，人民法院执行查封、扣押、冻结银行账户的情况相对较多，所以，下面谈谈人民法院有关民事活动中查封、扣押、 ...
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非法金融业务活动取缔办法》第四条第二款的规定，“非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限 认为，就我们目前了解的案情来看，侦查机关认定犯罪嫌疑人王××系单位非法吸收公众存款犯罪当中的直接责任人员是值得商榷的，因此请求审查机关审慎对待，做出公正处理。 ...
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企业，二被告人不是国家机关工作人员。但二被告人是金融机构工作人员，按照中国人民银行银发（2002）1号文件规定，金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣 将被查询的资料作为国家秘密加以保守的义务。检察机关指控二被告人明知司法机关查询银行存款是追查刑事犯罪的事项，属国家秘密而故意泄露，与经审理查明的事实不符 ...
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企业，二被告人不是国家机关工作人员。但二被告人是金融机构工作人员，按照中国人民银行银发（2002）1号文件规定，金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣 将被查询的资料作为国家秘密加以保守的义务。检察机关指控二被告人明知司法机关查询银行存款是追查刑事犯罪的事项，属国家秘密而故意泄露，与经审理查明的事实不符 ...
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遗赠是否以发生法律效力。 [审判] 淮安市淮阴区人民法院经审理认为，徐某将10000元存款及其利息交付给金某的行为，是否属于赠与，其举证责任应由金某负担 的直接损失应从主张权利之日起计算，计算至判决之日。徐某主张按银行存款利率计算损失，应予支持。 淮安市淮阴区人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一 ...
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遗赠是否以发生法律效力。 [审判] 淮安市淮阴区人民法院经审理认为，徐某将10000元存款及其利息交付给金某的行为，是否属于赠与，其举证责任应由金某负担 的直接损失应从主张权利之日起计算，计算至判决之日。徐某主张按银行存款利率计算损失，应予支持。 淮安市淮阴区人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一 ...
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、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知”），金融机构在协助执行时应依据“协助扣划存款通知书”，并负有审查之义务，应审查通知书 原告全某某人民币529481.02元，并自1997年10月31日起按中国人民银行一年期流动资金贷款利率计算支付利息至付款日止。赔偿原告丛某某579723.46元， ...
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金融机构及其所属职员过错责任的关键。 二、 关于要求被告返还3000余万元多支存款的问题 根据刑事侦查的阶段性结论，原告诉请的3000余万元已经被犯罪分子潜逃藏匿， 不足以支付时，故意违反规定，大额透支提取现金，实施恶意付款行为，违反了《银行结算办法》第16条第7项规定的退票罚款的处理规则。同时，依照 ...
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和周某进行交流。周某诉至法院称，龚某华及龚某以帮助办理银行存款为由，将其骗至银行并转走存款，周某得知后，要求龚某返还，遭到拒绝，故诉请龚某返还上述款项。 二、裁判结果 浙江省嘉兴市南湖区人民法院认为，周某在龚某华将其存款取出并转移时对该项事实并不知情，龚某华在未取得周某同意的情况下，擅自将周 ...
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某鑫名下车辆申请人申请不予查封，经查二被执行人名下暂无可供执行的银行账户存款、网络银行存款、房产、公积金、证劵等登记财产，并依法向二被执行人发出限制消费 ，载明收到涉案房屋服务佣金115857元，交款人处李母签字。 李母通过其名下银行账户分别于2017年4月18日、2017年5月17日、2017年7月 ...
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