企业银行账户 -案例分析搜索

合伙未运营即告终止，投资人有权向资金占用方主张赔偿资金占用费

出资1100万元、王建奇出资1050万元。上述出资共计4450万元，均打入了女皇公司账户，女皇公司向王发琪、王建奇出具了收据，该4450万元一直由女皇公司投资中心（有限合伙）有限合伙协议》约定，确认合伙企业未能成功完成变更登记之日起一个月内，应当按同期银行存款利率计收利息，即应当自2017年5月12 ...

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借名买房,需要保留什么证据能证明房子是自己的?

以王A名义交纳。王A及赵A对收据、发票真实性认可，赵A认为A公司的企业为家族企业，在其与王A产生离婚纠纷以后，A公司以其名义交纳的物业费。王A 及其法定代表人石A的银行转账凭证等欲证明其对涉案房屋存在出资，但应当指出，A公司提交的两份证人证言仅证明其用支票通过他人换取现金存入王A的账户，但并未提交其他 ...

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民间借贷纠纷主体认定错误，律师介入案件发回重审

矛盾，某汽车公司公司2013年7月27日帐册记载情况与银行流水情况不一致，有关企业帐册，多数企业或多或少存在不规范之处，账册记载与实际情况不符，也比较存在借款关系。本案现有证据只能说明被上诉人将100万元转入牛小某的账户中，依据牛小某的账户中部分款项确实流入某汽车公司服务有限公司。在本案中某汽车公司 ...

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夫妻一方怎么调查对方的财产？

要注意以下三个方面的问题：（1）现在大多数的单位都以银行转账的方式支付工资，而银行工资账户内的资金往往会比单位对外出具的工资证明要多。因而，除了查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。五、房产信息查询房产情况是如今离婚争议中最主要的财产分割 ...

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夫妻一方怎么调查对方的财产？

要注意以下三个方面的问题：（1）现在大多数的单位都以银行转账的方式支付工资，而银行工资账户内的资金往往会比单位对外出具的工资证明要多。因而，除了查询的内容涉及开业申请、公司章程、年检报告，有法院的立案通知书，还可以查询到企业资产负债表及损益表。五、房产信息查询房产情况是如今离婚争议中最主要的财产分割 ...

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国信证券有限责任公司、西仪股份有限公司与西仪集团有限责任公司证券承销协议纠纷案

偿还国信证券已支付的股票预付股款本金人民币2800万元，利息自划出国信证券账户之日起，按年利率12．198‰计算；西仪股份的还款计划和所有本息于股份上诉称:国信证券与西仪股份签订的股票发行预付股款协议书属于企业借贷性质，约定利率明显高于银行贷款利率，违反了最高人民法院司法解释和《贷款通则》关于企业 ...

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成都市武侯区人民法院刑事判决书

支行用双流541号土地抵押贷款用印均是真实用印。22、四川金凯祥有限公司企业法人营业执照、税务登记证，证实其具有独立法人资格。23、刘尧某的员工登记表、（金某某公司）尚未支付的原材料货款相应的部分由甲方（工商银行）直接支付至乙方上游供应商账户，该账户由乙方在提款通知书中一并列明。35、中国工商银行草 ...

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股东抽逃出资责任承担问题

投资开发公司出资8250万元。然而三股东均未向天津某移动通信公司在银行设立的公司账户／临时账户注入一分钱，天津某移动通信公司实际上是一个空壳公司。即便认为三更没有从中获得任何利益，故不存在抽逃出资行为。天津某移动通信公司作为独立企业法人，自主进行经营管理，某通信设备厂仅以股东身份对其享有权利和义务， ...

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郑某某挪用公款案

地皮款。林盛伟于2010年7月12日将50万元地皮款划拨入集德村在农业银行的集体账户。随后，集德村会计黄锡为按照被告人郑某某交代，分别在2010年7月14 。2、证人陈进何的证言，证明他于2010年6月向集德村购买土地用于办企业。2010年7月12日，郑某某打电话给他要求他支付部分地皮款，他便通过西胪 ...

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律师教你如何防范对方转移财产和隐匿财产？

、股票转移、隐匿处理及对策。（一）常见的银行存款隐匿及调查问题。1、瞒天过海，隐匿存款事实，或隐匿存款账户。常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出、企业财产份额的分割，也是离婚谈判以及离婚案件审理过程中的焦点。因为公司、企业股东名册在工商登记处可以查询，隐匿财产的手段仅限于以他人名义入股，自己作隐 ...

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