为其陈述提供以下证据证明：1、原告身份证，证明原告的诉讼主体适格；2、企业信息查询单两份，证明翱公司、中公司的诉讼主体资格；3、《合作建房 本合同时付清首付房款100155元，剩余房款向银行按揭；乙方应将合作建房预收款支付至甲方指定的合作建房预收款专用账户（开户行：建行防城港迎宾部支行，账号：4553 ...
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为其陈述提供以下证据证明：1、原告身份证，证明原告的诉讼主体适格；2、企业信息查询单两份，证明驰公司、中公司的诉讼主体资格；3、《合作建房 本合同时付清首付房款98370元，剩余房款向银行按揭；乙方应将合作建房预收款支付至甲方指定的合作建房预收款专用账户（开户行：建行防城港迎宾部支行，账号：4553， ...
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社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构查 询其存款账户;并可以申请县级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。 企业账户余额少于应当缴纳的社会保险费的，社会保险费征收机构可以要求该企业提供担保，签订延期缴费协议。企业未足额缴纳社会保险费且未提供 ...
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超过了法律规定，应当按年利率百分之二十四计算。因小贷公司是通过公司职工个人账户向王某发放贷款，不能证明小贷公司向本单位职工集资的事实。双方贷款 确立。小额贷款公司本质上作为公司，虽然中国人民银行2009年颁布的《金融机构编码规范》和2015年颁布的《金融业企业划型标准规定》中列举了小额贷款公司，但是 ...
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河北省唐山市通过转支方式转入案外人张洪泰账户。2015年12月10日，王某业向法院起诉，以中国农业银行股份有限公司宁波镇海开发区支行未尽安全保障义务 凭证的发证机构与经营存贷储蓄业务的金融企业，应当承担对银行卡真伪的实质审查义务。伪造借记卡异地取款操作行为的发生说明银行制发的借记卡信息存在被复制的安全 ...
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不发表质证意见。本院认为本院认为：上述证据是国家机关制发，本院对其具备企业经营资格的真实性予以认定，但本案中法律关系的主体资格应结合其他证据认定 是否退款应结合其他证据认定。证据四、1.转账说明和收条；2.中国银行网上银行历史交易查询结果单；3.中国银行南京雨花支行对账单；4.中国银行付款客户留存第二 ...
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提供的财务凭证及银行往来 账目证实，金城代收轻工公司的158万余元货款全部转人三雄公 司，兑换成美元后划入中国银行金亿公司账户。 从金亿公司 无明文规定情况下将“注册”行为认 定为“营利活动”，对于挪用公款为个人办公司、企业注册的，应 视为挪用公款作“非法活动”、“营利活动”之外的其他活动。①还 有一 ...
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有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 “公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定， 年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三） ...
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有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 “公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定， 年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金账户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三） ...
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、银监局、证监局，计划单列市国家税务局、地方税务局、证监局，中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行、大连、 应当协助人民法院查询人民币银行结算账户管理系统中被执行人的账户信息；将人民法院提供的被执行人不履行法律文书确定义务的情况纳入企业和个人信用信息基础数据库。 第十四条 ...
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