倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分资金以归还个人借款的名义被犯罪分子据为己有。 反洗钱案例分析——里格斯银行洗钱案发布时间： 月，货币监理署检查官对该银行进行重新检查，同样的情况再次发生，在检查该行是否遵守7月份颁布的法令时，又发现该行与赤道几内亚的关系存在一系列问题。赤道 ...
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丰公司（申请执行人）与高深橡胶公司（被执行人）等合同纠纷案，经查询双方《流动资金借款合同》约定账户情况，海口中院冻结高深橡胶公司在盘龙支行的4745账户，冻结 为康巴什支行在秦皇岛中院于2013年11月21日向其送达协助冻结手续后是否存在违法之处，该行是否存在擅自转移被冻结款项的违法行为。本案中，康巴 ...
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作为让与担保的一种方式。原审法院在庭审过程中明确向当事人释明案涉法律关系为借款合同关系，并询问其是否变更诉讼请求，王高平的代理人确认其不变更诉讼请求。 。紫辰房地产公司声称与周云芸签订的15份《内部认购协议》实为个人邬某与周云芸签订抵押借款合同的主张，缺乏事实和法律依据。7.当事人之间不存在真实的买卖 ...
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事实。证人高杰、赵志刚、张杰、任广武的证言,均证实赵红彬先后 向其借款，后以顿丘酿酒公司出具的具有给付义务的货款凭据抵借 款,高杰、赵志刚 惟如此，司法人 员才可能根据案件的客观事实，采取正确的方法，判断行为人的心 理态度是否符合犯罪主观要件。对于传统的侵犯财产罪如抢劫、盗 窃、诈骗、抢夺等，因为法律 ...
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吸收公众存款的刑事法律事实，因为非法吸收公众存款的刑事法律事实是数个“向不特定人借款”行为的总和，从而从量变到质变。《合同法》第五十二条规定 从宽认定，确认合同有效。 郑州民间借贷律师邹超（电话：15225062852）专业代理企业或个人债务纠纷法律事务，常年受理债务诉讼，资深的债务追讨律师为您追债、 ...
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融资手段很受资金短缺人士的青睐。不容质疑，民间借贷对促进经济发展，解决企业、个人生产及其它急需，弥补金融机构信贷不足，加速社会资金流动和利用，起到了拾遗 存在银行。不过在实践中，双方当事人在签订借款合同时，最好是约定明确，以免引发不必要的争议。对于无效借款合同是否支付利息的问题，实践中一些人的观点认为 ...
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缴纳土地出让金后才可按照市场价格出售给职工。那么，以成本价和市场价购买的住房，是否存在产权上的区别？在再行转让时又有什么 不同呢？我们根据相关法律规定，以 ，因为在第一次上市交易中已缴纳了土地出让金，所以此时已完成了向个人私房的转化，而个人私房在交易时是不用缴纳土地出让金的。另外，对于以成本价购买公有 ...
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日、11月6日分别向李某某要回存 单，存款都取走使用。 证人罗来春（岳口营业所保管担保物的出纳）证实李某某 将刘欣借款这的质押存单全部抽 27000元，已达数额较大，因此其行为构成挪 用公款罪。(二）被告人李某某是否构成国有企业人员滥用职权罪本案在审理过程中，人民法院认为，李某某身为银行营业所主 任， ...
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》，欲证明合伙期间、双方从事经营的情况；6《借款清单》，欲证明双方合伙期间，合伙企业向倪借款的情况；7、《银行付款回单》、欲证明合伙期 日双方签订《服装厂合作协议终止合同》约定2015年9月31日双方解除合伙关系，是否与本案具有关联性、将结合争议焦点进行分析；证据2为晋江市沅天服饰制造有限公司营业执照 ...
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)D公司向A公司的股东B公司和C公司发出收购要约，然后分别召开公司股东(大)会，研究股权出售和收购股权的可行性，分析出售和收购股权的目的是否符合公司 ，并赔偿损失，承担侵权责任。(二)违反公司章程规定，董事长或总经理为其他企业、个人提供担保一般而言，公司章程和公司议事规则均会规定，公司对外担保必须提交 ...
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