犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理。第六条 人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法 ...
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非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为 集资诈骗”。该论述是不正确的。我国《刑法》规定的单位犯罪一般包括企业（法人）、事业单位、有关社会组织、村民自治组织、社会团体、个体工商户。法律 ...
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解读民间借贷司法解释十大亮点 郑州债务追讨律师邹超（电话：15225062852）专业代理企业或个人债务纠纷法律事务，常年受理债务诉讼，资深的债务追讨律师为您追债 的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关；对于与民间借贷案件虽有关联，但不是 ...
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后者不具有非法占有的目的。2、犯罪客观方面不同。前者表现为以虚构事实或隐瞒真相的方法非法集资的行为，后者表现为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的 是经有关部门批准的，这明显是对股民的欺骗。牛宽朝虚构客观上并不存在的企业发展计划，向股民描绘了天方夜谈式的美好前景，实际上，他所辩解的所谓 ...
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的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。按照依法追缴、应追尽追、鼓励退赔、统一返还等原则，持续推进非法集资涉案财物追缴处置工作， 的，依法建议适用假释。会同司法行政机关研究具体措施，为接受社区矫正的民营企业人员从事相关生产经营活动提供必要便利，简化批准流程。三是妥善采取公益诉讼案件 ...
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直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：违反国家金融管理法律规定，向 ，违法所得归单位所有的，是单位犯罪。个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪 ...
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人民币761万余元。而上述款项大部分被亓某用于归还本公司及其个人参与投资的相关企业的债务以及个人购房，而未用于甲公司的经营活动，其行为应当视作挥霍集资款。亓 乙网站的运作，负责网站技术性服务，直接参与了全过程，在整个网站以有奖竞猜为饵，在非法集资犯罪中起着不可替代的作用。但是，两人主观上不具有非法占有 ...
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每1万元投资提成200元至500元的利益，帮助雷某宣传鼓动不特定人投资，参与非法集资120.83万元。雷某明知自己欠多人债务无力偿还，黄某、徐某明知雷某 ，甲以杀人的故意、乙以伤害的故意，共同对丙实施暴力行为导致丙死亡。完全犯罪共同说的部分主张者认为，甲与乙各自触犯不同罪名，不成立共同正犯，只能分别以 ...
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农村资金互助合作社等具有金融机构发放贷款等部分业务的，它们是一种特殊的企业法人，不属于金融机构，其发生的借贷行为仍然适用民间借贷的规定。故， 后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。也就是说，行为人 ...
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”与“众”系存款来源的两大特征。从2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的 中，根据所负职责一般可将涉案嫌疑人分为四类：公司高层，往往潜伏幕后指挥犯罪，实际控制公司运营；中层管理人员，管理一定数量的业务员，统筹、指导并参与具体 ...
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