，2014年6月17日办理过户手续后田某甲将56.6万元现金打到南开区房产局监管的中信银行账户。其能够对田某甲、裴某甲能够进行明确辨认。（6）证人韩某丙证言 公司监督韩某甲借款的财务状况，发现韩某甲没有将云某公司的借款用于生产。在工作中观察到裴某甲安排侯某甲管理但是本人在幕后实际控制云某公司，裴某甲从 ...
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订单总金额、GM收入金额、代理收入金额对实际结算没有实际意义。GM收入金额是指下线的金额，代理收入金额是我的金额，但是这个分层比例是事先通过程序设计好的，实际 某账户中的钱来自吴某1、高某1、蔡某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是 ...
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订单总金额、GM收入金额、代理收入金额对实际结算没有实际意义。GM收入金额是指下线的金额，代理收入金额是我的金额，但是这个分层比例是事先通过程序设计好的，实际 某账户中的钱来自吴某1、高某1、蔡某1、邓某还有我本人的银行账户通过网络支付平台收取的诈骗款，还有一部分是我朋友帮忙转账的，里面的钱绝大部分是 ...
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当中，有时一笔资金在一天时间就转了4个银行账户；有些银行承兑汇票短期内经过多个单位倍数转让，明显没有交易背景，加大了公安部门的追查难度；还有部分 收入谎称正常经营收入，在向香港特区政府缴纳所得税后转变为表面合法收入。但是，成克杰还没有享受到他煞费苦心清洗的巨额黑钱，就已经被送上正义的审判席。[评析] ...
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；对此，被告认可原告各项家庭开支共计130. 38万元，其余不予认可，并主张双方没有财产约定，原告对于家庭开支以外的支取部分系转移财产，在分割时对原告 其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但未 ...
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相悖。借款合同第二条约定，借款限用于特莱维国际花园房地产项目，但是案涉款项转入特莱维公司账户后，该公司随即将大部分款项以“借款”“还款”等名义分别转给翰皇公司 沈阳马路湾支行的银行账户都由王作新控制。对上述矛盾和违反常理之处，欧宝公司与特莱维公司均未作出合理解释。由此可见，欧宝公司没有提供足够的证据 ...
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其父母借款30万元，但并未提交相应的证据证明有借贷关系存在；4、平安银行账户，2010年10月4日取出119418.35元原告陈述用于日常的消费，但 离婚诉讼存在哪些认识误区:“分居两年即可自动离婚”是很多人潜意识的想法这种认识没有法律根据。因为离婚是配偶双方依照法定的条件和程序解除婚姻关系的民事法律 ...
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的财务凭证，上述付款均经过了高某某审核签字同意。⑶罗某某经营的大众汽车修理厂银行账户往来历史明细，证明：大众汽车修理厂以“常德市武陵区德众工程机械汽车修理厂”、“武陵区德 年8月份的样子，当时周某某为环卫处供应了几个月的环卫工具，但是一直没有结账，因为价格有几十万元差距，高某某一直卡起的。在8月份的 ...
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组2011年1-3月水费补偿款共计27 300元。这就是这18笔补偿款的情况,但是可能还有一部分补偿款协议和进账单没在这里。补偿款由徐某某领取到之后,都 家组道路硬化资金75 000元,这路是他承包修的,没有分给村民。每一笔钱都是协调办打入他银行账户之后,他每家每户上门发放了补偿款,具体每次每家补偿了 ...
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，核减后，被申请人B公司应交付的票款基数是1995954.57元。该银行承兑汇票的保证金账户上的初始余额是1000340.28元，申请人按同期挂牌活期利率0.35% ，请求立即偿还贷款本金。被申请人对借款金额以及承兑金额无异议，但认为申请人没有对第一笔承兑汇票在到期后及时扣款，其结果增加了利息和罚息， ...
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