某某当时说，到了年前先跟他给20万元去拜年，多的先放在曾这里，到时候买门面。第二天，曾让肖某某从自己建设银行卡取了20万元现金。之后， 在原价的基础上一次性加价1040万元）的土地出让保证金给常德市公共资源交易中心。当时高知道这个情况后，要彭某某和常德市公共资源交易中心沟通，要求取消天源公司参与竞拍的 ...
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元（肖某某笔录P13、P30）；3、廖某某的那张银行卡是阿成给肖某某的，肖某某只知道姓廖，全名不清楚，是在2013年春节过后，阿成给 表现良好，恳请人民法院酌情予以从轻处罚。综上，辩护人认为肖某某构成诈骗罪，没有异议，但是控方指控的诈骗金额过高，辩护人认为是肖某某认可124800元，其中42900元系 ...
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元（肖某某笔录P13、P30）； 3、廖某某的那张银行卡是阿成给肖某某的，肖某某只知道姓廖，全名不清楚，是在2013年春节过后，阿成给 良好，恳请人民法院酌情予以从轻处罚。 综上，辩护人认为肖某某构成诈骗罪，没有异议，但是控方指控的诈骗金额过高，辩护人认为是肖某某认可124800元，其中42900元系 ...
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货币进行追踪服务报告； ④被骗资金、数字货币流入的账户相关注册开户信息、银行卡被扣押等信息的证据以及与犯罪嫌疑人（被告人）关联性的分析报告； ⑤取款记录 ，涉案人员的主观故意更加错综复杂，很多非核心的工作人员以及业务人员是有可能不知道交易平台的后台操控以及具体的业务模式，我们律师在办理案件时，需要掌握 ...
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欠他们钱，卡是债务人的。后其到银行取款，三张银行卡都取不出钱，其就将卡还给石岩了。所以，其知道这三张卡是他们抢来的。他们在外面自己找的 判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的， ...
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世福、王世安等人殴打了代×，但是代×不配合，任利文说不能再用更恶劣的手段强制代×购买我们的产品。然后我把代×的银行卡拿出去试了一下，上面没有钱，我 然后一个叫李尚成的男子让自己考察一个叫天狮的直销行业，自己当时就感觉上当，知道他们是在搞非法传销，后被迫听课。任利文等人强迫其以12000元购买所谓的传销 ...
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世奎联系，并且告知了下榻之处和联系电话。与此同时为避免惊扰刘颖（不想让刘颖知道其母亲和舅舅也到西安）和增加其心理负担，李亮和刘颖联系并约刘颖到 是这样做的，应该说这样做可能违反了财经制度，但是还不能简单说就是犯罪,特别是单位2006年10月11日杨世奎经理再次将银行卡交与刘颖，已经说明单位对刘颖手里的 ...
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紫荆北路58号2栋2单元11号暂住的柳星宇趁同居的女友杜小丽睡觉不备之际，盗走杜小丽放在床头柜上钱包里的工商银行卡后，在本市紫竹北街储蓄所取走杜 的社会影响，阻碍了公安机关的正常办案程序。三、本罪的主观方面是故意。只要被告人知道该款已被公安机关扣押或追缴，其将该款取出，其目的和动机不论是为了逃避法律的 ...
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，再销售给上述两个单位的。双汇、小帅才这两个单位之所以能将货款汇入陈建的银行卡上，前提建立在已经收到了陈建所供给的鸡蛋。而收购鸡蛋的资金来源于陈建的个人借款和 ：“这么说吧，我那天在现场见到的都是村上的人，虽然有些人的名我叫不上，但是面孔还是知道的，你问的这两个人我不认。”可见，艾彩红、王中兰、在案发 ...
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双方原买卖合同的交货时间进行变更发出的要约。 4、关于300万汇入上诉人银行卡及其支配 (1)因为外汇管理制度，无法换汇、汇出。(2)新加坡AP公司考虑其 卖方希望利用信用证打包贷款，AP公司和吴××认为这虽不是买方的义务，但是卖方的权利，且打包贷款可以增加花园公司的流动资金，有利于保障双方买卖合同的 ...
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