明确规定：“本规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定和身份证上使用的姓名。”第六条规定：“个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人 付款义务。京广南路邮政所于原告开户的当天，又为他人以“李银山”的名义开设了另一个“实名制”存款账户，并办了邮政储蓄卡，京广南路邮政所的工作人员未要求开户 ...
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鼓楼分局逮捕。现羁押于开封市看守所辩护人范某某,河南XX律师事务所律师被告人汉某某,男,1991年X月X日出生,汉族,本科毕业,居民身份证码6201231991XXXXXXXX,群众,XX汽车销售有限公司兰州分公司交付专员,住甘肃省兰州市XX县XX镇XX村XX号。因涉嫌诈骗于2019年12月12 ...
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上海市普陀区XX路XX弄XX室， 身份证号：310XXXXXXXX 联系方式：150XXXXXXXX 丙方：王五，现住上海市杨浦区XX路XX弄XX室， 身份证号：310XXXXXXXX 联系方式：150XXXXXXXX 1、甲方因资金周转需要，向乙方借款人民币50万元整（大写：伍拾万元整），月利率2 ...
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若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录 数据现场固定与采集技术的训练，他们的某些做法很可能客观造成电子数据作为证据使用在合法性方面的瑕疵；另一方面，即便以网络安全监察专业人员作为主导侦查力量， ...
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高XXXXXXXX具体信息为：男，XXXX日出生，汉族，无业，住西安市长安区XXXX号，身份证号码：6101211XXXXxxxx，联系方式是1862955xxxx，1850290xxxx号码曾经使用。高XXXXXXXX身份证信息为：男，XXXX日出生，汉族，住西安市长安区XXXX号，身份证号码： ...
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存折等转交何志宏，龚波书写收条一张的事实；证实龚波将存折上的存款办成汇票连同刘继荣私章交与何志宏后，30万元汇票留下准备购焦炭之事实； 实施诈骗行为时使用了真实的身份证，这并不影响其诈骗犯罪的成立。因为《中华人民共和国票据法》第30条规定，"汇票以背书转让或者以背书将一定的汇票权利授予他人行使时，必须 ...
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洪，照片为赵德利。李指使被告人赵德利于8月13日、14日持假身份证及骗办的陈序洪长城信用卡，在中国银行北京分行所属的数十家办事机构行骗28次， 有些单位制度不严和工作上存在的漏洞，采用欺骗的方法办理信用卡，利用信用卡的特殊的使用方式，大肆进行诈骗活动，且诈骗数额巨大，使国家财产遭受重大损失。对这类严重 ...
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，现已审理终结。 辽宁省人民检察院辽河分院指控：2010年至2017年间，被告人梁军编造能帮助他人办辽河油田正式工作的谎言，亲自或通过被告人孙桂花、宋柏臻为其联系想办工作 之后我用黄某1的建行卡给孙桂花转账24万元，还把黄某2的毕业证、身份证复印件给孙桂花了，孙桂花和他爱人宋柏臻给我们打了收条，喻某也 ...
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尚有440873元物业维修资金没有补齐，对该数据我局不知晓，当初我局物业办要求湖南娄底市万和房地产开发有限公司股东上报物业维修资金花名册和相关数据，直到现在都杳无音讯， 无异议，对其签字有异议，不是谭军本人的签名，对身份证也是他人擅自使用了他的身份证复印件，未经他本人批准；对证据5，不知情，对这些资料 ...
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尚有440873元物业维修资金没有补齐，对该数据我局不知晓，当初我局物业办要求湖南娄底市万和房地产开发有限公司股东上报物业维修资金花名册和相关数据，直到现在都杳无音讯， 无异议，对其签字有异议，不是谭军本人的签名，对身份证也是他人擅自使用了他的身份证复印件，未经他本人批准；对证据5，不知情，对这些资料 ...
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