挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者 予以采纳。 证券制度是社会主义市场经济的重要组成部分。以真实性、准确性和完整性为核心要求的信息披露制度，是证券市场健康、稳定发展的基础，也是保护投资者合法权益的有力 ...
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和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他 骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的， ...
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和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他 骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的， ...
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某甲及苏某先后作为A公司法定代表人和实际控制人，以A公司名义虚构三农贷款等盈利项目，吸收资金用于A公司的日常经营、归还借款、放高利贷、兑付客户本金 帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二 ...
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工程，以计划厅的名义为马长春的公司贷款提供担保，允诺为张大华办理橡胶出岛证明等行为，均属利用职务之便为他人谋取利益的行为。姜巍因此而非法收受 姜巍介绍吉林省建筑总公司海南分公司承建新侨公司的别墅，介绍建设部综合勘察设计院海南分院承建信息中心的宿舍楼，都是以私人关系介绍的，与他担任计划厅厅长的职务无关， ...
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群众特别是老年人推广出售所谓的抗疫情药物、提高免疫力保健品，从而骗取财物。 四是利用学生网络课堂诈骗。不法分子以老师、学校教职员工名义，在微信群中发布二维 获取物资、资金，防止财物受损。切勿轻信为提供原材料、提供无抵押贷款或快速放款而索要账户信息等服务。对各类复工复产检查也要认真甄别，防止不法分子冒充 ...
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的声明内容相同，均载 明：“本人对于创智信息科技股份有限公司为深圳市智信投资有限公司向中 国光大银行深圳分行贷款1.85亿元（《借款合同》编号为 公 司、股东的附属企业或者个人债务提供担保”，第5条规定：“上市公司为 他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。董事会应当比照公司章程有关 董事会投资权限的 ...
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人民银行协助核查L氏兄弟在该市各金融机构开立账户及相关交易、贷款交易、贷款情况等相关信息收集后移送给公安机关。公安机关根据当地人民银行提供的证据，进一步 名义开立个人储蓄账户，将走私非法收入直接存入个人储蓄存款账户，然后通过银行与其他人或单位进行转帐结算，转移和兑换非法收入。比如，借用一些假名开立储蓄 ...
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年1月、7月、12月，2012年7月、12月期间，索取、收受红方货运信息服务部张某某履行钢材运输合同回扣人民币18.7万元。为支持指控，公诉机关当庭出示的证据有 年5月至2012年11月期间，米某和刘尧某二人利用职务上的便利，将金凯祥共计2000万元的贷款挪用给二人相关联的四川润利达商贸公司使用。三、 ...
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鉴定意见。该院认为，被告人高某某身为国家工作人员，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物；且伙同他人侵吞公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》 ，同日由常德市公安局对其执行逮捕。（二）被告人主体身份材料1、常口信息，证明：被告人高某某自然人基本情况。2、从市委组织部调取的《干部基本情况表 ...
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