嫌疑人持有的银行卡或支付宝等账户，诈骗时间、金额与犯罪嫌疑人之间的口供，与银行卡、支付宝交易时间、金额以及做案时间是否吻合。我只简单说以下两个方面。 1、 因为主犯要对整个诈骗集团的诈骗数额承担责任，从犯只对自己参与诈骗的金额承担责任，北京蒋某诈骗案，在一审中蒋某因负责买菜负责冲话费被认定为主犯，要对 ...
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向高xx账户转款100万元、322730元，向王xx尾号为9013的银行卡账户转款100万元、677314.53元；同日，王xx名下尾号为9013的 》、《房屋买卖合同》、房屋所有权证、《抵押合同》及审批表、账户交易明细、（2016）京0101民初16939号民事判决书及双方当事人陈述在案佐证，本院 ...
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苹果牌5S型手机一部及身上携带的现金2，000余元，并逼迫其说出银行卡密码后取款4，000元，后将被害人丢弃在路边驾车逃逸。 被告人石岩到 上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押物品清单及照片，上海市长宁区物价局价格鉴定结论书，银行交易明细清单，案发现场监控录像，租车协议，以及公安机关出具的抓获经过、本院 ...
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金额21300元，支付转账手续费52元。至此，刘某某的银行卡在同一天内，经他行ATM机发生业务交易共11次，包括手续费共发生交易额41372元，账户存款 持卡人熟知犯罪分子利用高科技手段获取卡内信息及密码的方式方法，故应承担刘某某银行卡内资金被盗取的民事责任。刘某某作为一名普通的持卡人，不了解ATM机 ...
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理由符合实际情况，一号房屋全部由原告出资，在购房之前，考虑到被告赵某凤在北京，便于管理，双方约定以被告赵某凤名义购买，暂时登记在被告赵某凤名下， 认为是为逃避执行而制作的证据；对李某楠提交的介绍信、银行结算业务申请书、银行卡交易流水以及缴纳各种费用的回单、票据、发票联等证据的真实性认可，但关于交纳房款 ...
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理由符合实际情况，一号房屋全部由原告出资，在购房之前，考虑到被告赵某凤在北京，便于管理，双方约定以被告赵某凤名义购买，暂时登记在被告赵某凤名下， 认为是为逃避执行而制作的证据；对李某楠提交的介绍信、银行结算业务申请书、银行卡交易流水以及缴纳各种费用的回单、票据、发票联等证据的真实性认可，但关于交纳房款 ...
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理由符合实际情况，一号房屋全部由原告出资，在购房之前，考虑到被告赵某凤在北京，便于管理，双方约定以被告赵某凤名义购买，暂时登记在被告赵某凤名下， 认为是为逃避执行而制作的证据；对李某楠提交的介绍信、银行结算业务申请书、银行卡交易流水以及缴纳各种费用的回单、票据、发票联等证据的真实性认可，但关于交纳房款 ...
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，李某香认可真实性，不认可证明目的，主张张某强长期不在大陆居住，未在北京有自己的房屋，双方未同居，该房是双方便于合伙做生意使用，由于该房屋长期被 ，根据光大银行、招商银行出具的交易明细单显示，被告的按揭月供还款绝大多数都是由其两张招商银行转入指定的还款账户。根据原告与被告银行卡之间的资金往来记录，仅在 ...
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，李某香认可真实性，不认可证明目的，主张张某强长期不在大陆居住，未在北京有自己的房屋，双方未同居，该房是双方便于合伙做生意使用，由于该房屋长期被 ，根据光大银行、招商银行出具的交易明细单显示，被告的按揭月供还款绝大多数都是由其两张招商银行转入指定的还款账户。根据原告与被告银行卡之间的资金往来记录，仅在 ...
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，李某香认可真实性，不认可证明目的，主张张某强长期不在大陆居住，未在北京有自己的房屋，双方未同居，该房是双方便于合伙做生意使用，由于该房屋长期被 ，根据光大银行、招商银行出具的交易明细单显示，被告的按揭月供还款绝大多数都是由其两张招商银行转入指定的还款账户。根据原告与被告银行卡之间的资金往来记录，仅在 ...
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