起点标准的百分之八十以上，并具有行贿公司登记主管部门人员或者注册后实施诈骗等违法行为的，属于“其它严重情节”。 单位犯罪的起点标准为前三款各起点标准的５倍。 的； （２）引起当地群众集体上访，影响社会稳定的。 行为人是否已经牟利、牟利多少不影响本罪的成立。 ２４．刑法第一百七十八条第一款伪造、变造国家 ...
//www.110.com/ziliao/article-185261.html -了解详情
金融活动提供金融服务的，ATM机内的现金也是来源于金融机构的经营资金，其财产的所有权属于金融机构，其应当看做金融机构财产的一部分。同时ATM机为金融机构 ，都必须具备一个基本要件，即行为人具有虚构事实或者隐瞒真相，使对方陷入错误的诈骗行为。但是，在上述案件当中，行为人在整个行为操作过程中，都是按照银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-146648.html -了解详情
提供的证据尚不能认定被告人LI TIAN CHANG在签订、履行合同过程中采取了诈骗的方法及具有非法占有的主观故意，理由是：第一、被告人LI TIAN CHANG在 证据证实或否定，KBS电视台未能就双方所签协议详情、其收到易红门多少此合同项下款项、双方是否曾就款项性质进行磋商以及合同履行、取消经过 ...
//www.110.com/ziliao/article-715370.html -了解详情
小的商品套取支票，并通过挖补支票编号变造支票，仿制财务专用章及负责人印鉴等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在 支付结算的专门金融机构，接受客户的委托为客户办理支付结算业务，应当保护客户资金的安全。尤其是在受理票据业务时，应当以审慎的态度对票据进行严格 ...
//www.110.com/ziliao/article-43634.html -了解详情
商品套取支票，并通过挖补支票编号变造支票，仿制财务专用章及负责人印某等手段诈骗原告及其他单位银行存款的犯罪事实。 「审判」 徐州市泉山区人民法院认为，原告在 支付结算的专门金融机构，接受客户的委托为客户办理支付结算业务，应当保护客户资金的安全。尤其是在受理票据业务时，应当以审慎的态度对票据进行严格审查 ...
//www.110.com/ziliao/article-39779.html -了解详情
捷径。殊不知这一切都是障眼法，根据我国金融相关的法律法规：外汇杠杆交易在我国属于非法金融活动。不管你是什么样的平台、机构（包括境外合法外汇平台），以什么样 合法的；第二，资金没有进入真正的投资市场；第三，黑平台业务员通过股票交流群、网络直播间诱导你们开户，对你们喊单指导操作亏损就是诈骗行为。当我们遇到 ...
//www.110.com/ziliao/article-812491.html -了解详情
经验，同时又担心二次受骗。他向我展示了他们公司的相关资质(营业执照、成功追回资金的证明等)，并且签署了一份委托合同！ 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按 骗时一定要及时截图，保留好证据，这样的投资平台不合法且属于诱导性诈骗的行为，我们可以拿起法律武器以维权的方式来挽回损失。 希望大家看到我讲的这个 ...
//www.110.com/ziliao/article-802866.html -了解详情
投资者们上当受骗。近期，总会有许多投资者来咨询说在哪个平台做了什么产品损失了多少。不敢相信的是，这么明显的骗局，竟然会有如此多的受害者。这些诈骗分子 操作，当资金转入的那一刻起，钱就已经不再属于投资者了。当然，金融骗局不仅仅只是港股，股指A50这些产品，许多的投资产品也是用这类方式进行诱导诈骗，比如， ...
//www.110.com/ziliao/article-799015.html -了解详情
将数亿元的资金洗往国外。[评析] 许宗林通过上市公司大肆诈骗股民财产，为上市公司的监管再一次敲响了警钟。然而从反洗钱角度来看，这起案件同样拥有重要 电子有限公司等实体企业，利用这些行业现金流量较大的特点，编造虚假财务报表，在没有多少营业活动和收入的情况下，将走私所得赃款加入其中，虚增营业额和利润，再向 ...
//www.110.com/ziliao/article-614877.html -了解详情
某的宣传、推介力度等作为决定了本案非法吸收存款金额及人数多少。作为宁夏人的张某极其公司虽然是非法吸收的资金使用人、管理人，如果没有北京的周某、杨某积极 ，非法集资的数额应达到较大标准。 行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定 ...
//www.110.com/ziliao/article-554594.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务