账户均应分开，不得混合操作。客户的交易结算资金必须全额存入指定的商业银行，单独立户管理。严禁挪用客户交易结算资金。”第二百一十二条规定：“本法关于 、是否能够退还票据，与四川中行的诉请业已无关。烟台银行对四川中行的利率标准有异议，认为应当按照票据法的规定采用中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率， ...
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服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务： (一)网络支付； (二)预付卡的发行与受理； (三)银行卡收单； 财产。 支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。 第二十五条支付机构应当在客户发起的支付指令中记载下列事项 ...
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银行分支机构备案。 第十九条 支付机构应当确定支付业务的收费项目和收费标准，并报所在地中国人民银行分支机构备案。 支付机构应当公开披露其支付业务的 财产。 支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金。禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。 第二十五条 支付机构应当在客户发起的支付指令中记载下列事项 ...
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以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。期货交易的重要特征包括标的物为标准合约，交易具有双向性，存在杠杆机制，交易方式集中化等。期货交易的目的 市场积极稳妥发展，制定本条例。非法期货交易场所因不受有效监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险、对手欺诈交易等巨大风险，资金 ...
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）苏0804民初7120号民事判决,向本院提起上诉。本院于2018年9月5日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 上诉人诉称 久丰 若违反上述规定而设立的交易场所开展期货交易就会不受监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险头寸、对手欺诈交易等巨大风险，资金 ...
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罪。刑法除对侵占罪构成要件的犯罪对象具有明确界定外，司法实践中的其他立案和定罪标准基本沿用了职务侵占罪的规定。普通侵占罪的性质和危害近似于盗窃罪， 的观念。因此，最高人民检察院1995年《关于办理公司、企业负责人受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知》对拒不交出、拒不退还主要 ...
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合同约定的妥善保管义务，同时还负有法定的妥善保管义务。证券公司营业部挪用客户账内资金或证券的，既构成违约，又构成侵权，客户有权选择要求证券营业部 设计专利权纠纷管辖权异议案 裁判摘要： （一）对于案件管辖的确定，人民法院在受理立案中进行初步审查，只要相关证据在形式上符合法律规定，即可依法决定受理。在 ...
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规定的； （二）违反规定使用、骗取财政资金或者社会保险基金的； （三）擅自设定收费项目或者擅自改变收费项目的范围、标准和对象的； （四）挥霍、浪费 需要进一步查证的，应当按照干部人事管理权限，经事业单位负责人批准或者有关部门同意后立案； （二）对被调查的事业单位工作人员的违法违纪行为作进一步调查，收集 ...
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规定的； （二）违反规定使用、骗取财政资金或者社会保险基金的； （三）擅自设定收费项目或者擅自改变收费项目的范围、标准和对象的； （四）挥霍、浪费 需要进一步查证的，应当按照干部人事管理权限，经事业单位负责人批准或者有关部门同意后立案； （二）对被调查的事业单位工作人员的违法违纪行为作进一步调查，收集 ...
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忠实、勤勉义务，利用职权收受贿赂或者其他非法收入、侵占公司财产，挪用公司资金，将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储，未经股东会或者董事会同意 要亲自、立即提起诉讼时，法院要确定股东是否具有诉讼主体资格，就不得不在立案时对是否存在“情况紧急”做出初步的判断。这就要求股东在决定起诉时必须要 ...
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