保理本不同于借贷，合规的保理业务是对非金融债务的受让、管理、催收等一揽子业务的集合称谓，债务人在尚未“逾期”时仅在应付未付款项范围内负有支付 认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。虚假诉讼，是 ...
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冻结没有法律根据。 其次，我们看P2P平台非法集资被刑事立案，借款人的银行卡因此被冻结是否具有正当性。 在某P2P平台非法集资案中，李大贺律师在向侦查机关反映P2P平台软暴力恶意催收问题时，问工作人员：不排除会继续冻结借款人的其他银行卡，这是真的吗？ 工作人员回应：是的， ...
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日前由大英县政府、回马镇政府共计支付了永佳公司补偿金322.4万元，之后经多次催收未再履行后续付款义务。永佳公司认为其与回马镇政府签订的《资产转让协议书》系 在签订本案被诉的搬迁协议过程中，虽无直接证据证明相关拆迁人员对王某某采用了暴力、胁迫等手段，但考虑到协商的时间正处于盛夏的8月4日，王某某的年龄 ...
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非法放贷的从严惩处 实践中，非法放贷是黑恶势力易于染指的重点领域。一方面，非法放贷行为人为了扩大业务范围，确保能够收回本金及高息，往往会有组织地发放贷款并采取暴力、威胁等方式催收，从而形成非法放贷、讨债团伙，如果任其发展，很容易蜕变为黑恶势力；另一方面，由于 ...
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经验的人员，超越公司营业执照核准登记的经营范围，非法从事车辆抵押放贷业务，采取套路贷的放贷模式和催收模式，以暴力、胁迫或者其他手段获取经济利益，有组织地多次实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动。逐渐形成以被告人莫某某为组织领导者，被告人任某某、潘某等4人为积极参加者 ...
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行等多支二级团队用以实施以网络放贷为名的违法犯罪活动，采取威胁、骚扰等手段强行催收贷款，攫取高额利息及其他非法利益。 半年后，吴永杰单飞，成立了包括龙 后，通过电话、短信轰炸、群发被害人借款信息、编辑侮辱信息、PS恐吓图片等软暴力手段，对被害人或其亲友施压、滋扰、威胁，迫使被害人支付高额利息、续期费、 ...
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，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的 犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。对犯罪分子决定假释时， ...
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购买生产设备为由，陆续向王某借款计人民币130万元。贷款期满后，王某多次催收，于2014年4月李某出具担保书，承诺如果张某在2014年5月20日前， 的态度，根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为的通知，第一条第（一）款之规定，涉嫌拒不执行 ...
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购买生产设备为由，陆续向王某借款计人民币130万元。贷款期满后，王某多次催收，于2014年4月李某出具担保书，承诺“如果张某在2014年5月20日前 的态度，根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为的通知，第一条第（一）款之规定，涉嫌拒不执行 ...
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购买生产设备为由，陆续向王某借款计人民币130万元。贷款期满后，王某多次催收，于2014年4月李某出具担保书，承诺如果张某在2014年5月20日前， 的态度，根据最高人民法院、最高人民检察院和公安部关于依法严肃查处拒不执行判决、裁定和暴力抗拒法院执行犯罪行为的通知，第一条第（一）款之规定，涉嫌拒不执行 ...
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