法院执行其财产有异议的，可以向执行法院提出执行异议。其理由有三： 1、本案中冻结黄冈市农行宝塔支行账号（17-6302010400027xx）系案外人挂靠湖北黄鑫建设 关系，成立以孙宇阶为法人的黄冈市黄州xx陶瓷设备维修店（以下简称xx陶瓷设备维修店）并独立经营，已经有自己在银行开设的新账户（中国农业 ...
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技巧，分析涉案人数及其对应的涉案金额证据，分析涉案公司的收单接口和清算接口的银行账务信息证据等，分析电子数据与物理空间实务证据之间的待证关系，包括身份信息的 、拼多多等平台大量申请第三方支付通道，所控制的账号往往随时处于变动之中，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付 ...
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交易所有限公司承担任何损失和责任。 综上所述，涉案交易并非期货交易，相关交易合法有效，法院应依法驳回原告的所有诉讼请求。 被告北京大宗商品交易所有限公司向本院提供的证据 商联合交易平台注册成为平台交易商，随后，胡雪鸿通过其平安银行股份有限公司金华兰溪支行账号开始在易商联合平台入金交易，原告入金与出金均 ...
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，做到交易账户证券公司监管、账户资金银行托管等内容；账户资产一栏载明总资产174555.42元、账户余额4485.42元、冻结资金170000元；资金流水一栏载明01 合同（合同内容处操盘金额、开始时间等，其余内容与交易账号5924的合同基本一致）。 一审法院认为：根据袁铁钢提供的证据，佳宏公司为袁铁 ...
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是否查清，审查交易行为以及交易网络是否查清。如果没有充分证据证明涉案资金流入被告人控制的银行账户、微信、支付宝账户、虚拟货币钱包地址，则可切断资金链的证据指向。 淘宝、虚拟币等第三方支付账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，尤其是在跑分平台中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清支付平台 ...
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并非其所有，账号36606217＊＊＊＊2057均非其所有，且杨明松提供的银行流水中的账号与交易详单中的账户不一致，存在明显矛盾。 阔丽风述称，其认可杨 相应预警线和平仓线时，财富牛公司有权及时按照合同约定进行减仓、平仓和冻结部分资金使用权限，同时对投资范围、投资限制、预警线、平仓线、追加保证金等内容 ...
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2436，且涉诉账户绑定了伍延年名下位于中国工商银行尾号8525的银行卡；涉诉账户内仅剩余冻结资金30000元及赠送管理费160元，其余款项均已用于 起止时间2019年4月15日至7月14日，服务费1800元/自然月，证券账号518807，对应的《借款协议》基本条款与上述借款协议一致，仅借款金额变更为 ...
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元被取走，还有145501.88元被银行冻结。 2012年8月9日，游某松在老家海南省儋州市中和镇镇政府旁边一小屋被抓获归案。 法院经审理认为，游某松以 ：一是访问网站时注意正确的网址，不要被近似的网址“忽悠”。二是遇到需输入账号和密码的要求，要特别谨慎，核实网址无误。二是不要轻易打开陌生网址和文件， ...
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宝、拼多多、淘宝、虚拟币等第三方支付账户，所控制的账号往往随时处于变动之中，不断有收款码被冻结，不断有新的收款码加入，要查清银商平台平台以及充值 上下分，检察机关指控被告人谢某某成立赌博网站共犯，要求以开设赌场罪判决，而法院判决认为，现有证据无法认定 被告人谢某与网站控制人就游戏币兑换存在共谋，不构成 ...
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与其他公司有债权债务纠纷，债权人以天津开发区TY船务有限公司、刘某为被告起诉，刘某被冻结财产若干万元。刘某认为自己被冒名登记为股东，向天津市滨海新区法院起诉， 录音，欲证明该账户是申请人名下的对公帐号，根据原审法院对该出票账户的调查结果，该出票账号在银行记载为申请人本人名下的一般存款账户，从银行开户 ...
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