罚息，并对应付未付利息按贷款日利率的150%按日计收复利；不按约定归集资金的，按贷款本金余额的0.05%按日计收违约金（年化为18%），未及时偿还 加上作为砍头息收取的财务顾问费用3405万元约为贷款总额的8.3%，贷款人华融信托同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高，显著背离实际损失，应当 ...
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明珍的全部诉讼请求。 [评析] 本案是一起因双方当事人在房屋买卖合同中约定了房屋回购、资金占用费等而导致对该合同性质认定争议的典型案例。 一、关于双方所签协议的 让与担保制度与流质禁止探讨 按照学界通说，让与担保制度源于罗马法上的信托，是大陆法系国家沿袭罗马法上信托行为理论，并吸纳日尔曼法中的信托行为 ...
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路证券交易营业部。 负责人：曹某某，总经理。 委托代理人：赵某，天津市国际信托投资公司气象台路证券交易营业部职员。 委托代理人：董力成，天津市金融律师事务所 银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知》中明确规定，应视为同业资金拆借。原回购协议履行中所产生的债务，应依照《中华人民共和国民法通则 ...
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职员。委托代理人：邵冀民，天津市对外经济律师事务所律师。案情介绍原告天津市国际信托投资公司气象台路证券交易营业部（以下简称天津国投证券部）因与被告上海申银 人民银行关于进一步做好证券回购债务清偿工作请示的通知》中明确规定，应视为同业资金拆借。原回购协议履行中所产生的债务，应依照《中华人民共和国民法通则 ...
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，利用职务之便，擅自将淄博证券交易部驻武汉证券交易中心席位拆入的大量资金违规投向场外企业、或借给他人或归个人使用： 1.自1994年9月 置富房地产开发建筑（湖北）有限公司1230万元； 2.1994年9月20日，将资金400万元挪入其个人所在海南省乡镇企业（集团）三亚实业建设总公司海口房地产开发公司 ...
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认定案件事实如下：1994年4月，被告人宋祥章与中国人民建设银行山东信托投资公司淄博证券交易部总经理逯克森相识，经双方多次商谈，决定由淄博 置富房地产开发建筑（湖北）有限公司1230万元；2.1994年9月20日，将资金400万元挪入其个人所在海南省乡镇企业（集团）三亚实业建设总公司海口房地产开发公司 ...
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元，其存款利率高于国家银行存款利率数个百分点。１９９７年底，人民银行开始清理信托投资机构的个人存款业务，Ｓ公司即停止了此项业务，并按照要求开始对个人 公然吸收公众存款，进而可能危及社会公众的经济利益。因为一般而言，非银行金融机构在资金的稳定性及其商业信誉方面，不能与银行机构相比；存款于非银行金融机构的 ...
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和人民群众利益遭受重大损害的，犯罪才能成立。 #p#副标题#e# 5.犯罪主体不同。挪用资金罪的主体是公司、企业或者其他单位中不具有国家工作人员身份的人，一般 某的行为是构成挪用公款罪还是挪用资金罪，关键在于被告人罗某的身份。据查，被告人罗某所在的海南汇通国际信托投资公司海口证券营业部并非国有金融机构 ...
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入帐）的方式，以叶名义分别在农业银行厦门信托投资公司上海证券业务部和北京信托投资公司上海证券业务部开户，挪用资金进行期货交易和透支炒股。同年9月底，甲 同年3月2日向检察院自首。经审计师事务所鉴定，姜某在甲证券业务部共挪用资金人民币3607.8万余元。至案发，共有人民币139.2万余元无法退还。检察院 ...
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多次收受了上诉人宋xx的好处费及物品。 争议要点：上诉人宋xx是否构成挪用资金罪,上诉人逯xx是否构成受贿罪。裁判理由：上诉人宋xx在担任证券交易中心交易员 个人使用,总计挪用金额高达1.4亿元，其行为已构成部用资金罪。上诉人逮xx系银行某信托投资公司某证券交易部总经理，是领导和管理国有公司公共事务的 ...
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