的名义进行交易，且数量巨大，其行为构成收买、非法提供信用卡信息罪，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。案例刘庆东窃取、收买、非法提供信用卡信息案（（2020 林林于2017年12月份找到被告人李坤明、聂枫午，让二人分别用本人的身份证办理银行卡、U盾及电话卡，许诺每套支付500元（实际未支付），并告知李 ...
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所作所为均属职务行为，诱导欺诈行为与客户亏损之间没有必然的因果关系，指控诈骗犯罪证据不足不能成立；居间商通过协议授权获得资格，为会员单位发展客户属合法经营。都时达 他一起做“沥青现货”交易，谭茜文同意后，这个男子就让谭茜文拍照提供了身份证和银行卡，发给一个叫小郑的去帮忙开户，并且给了小郑的QQ号，小郑 ...
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XX七人在农业银行办理银行卡并存入钱款，上述银行卡均与杨X的手机号绑定。之后，杨X告知叶X等七人使用微信或QQ向其发送身份证信息和银行卡信息， ，而且为直接故意，且要求行为人主观上具有非法占有公私财物的目的，间接故意和过失犯罪不能构成本罪。本罪客观方面表现为，行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用 ...
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某甲负责云某公司运营，决定资金投放，并以李某甲、蔡某等人名义办理银行卡用于收取、控制云某公司客户存款。被告人侯某甲负责云某公司日常经营，培训 ，非法获得高额佣金，其行为构成非法吸收公众存款共同犯罪，故被告人辩解与辩护人辩护意见不能成立。关于被告人张某乙辩解其与云某公司没有业务往来及辩护人提出的被告人不 ...
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、河砂款欠条、租赁沙场协议、泵船租赁协议、装载机二辆；扣押周*银行卡、身份证、行驶证、收据、现金1.08万元、路虎车、手机一部；扣押顾*好手机 的辩护人均提出淮河凤阳段没有政府机关的公告，认定属于禁采区证据不足的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人朱*波的辩护人提出在云南省丽江市公安局抓获网上逃犯陈 ...
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八十二起诈骗事实，有17笔被骗款项的流入、流出不能与查实的冒用他人信息办理的各张银行卡关联，也不能与被告人供述的购买冒用他人信息办理的银行卡 设置等若干信息；涉嫌犯罪的系统操作的日志信息；诈骗窝点IP信息；存储受害人姓名、身份证号、单位和联系电话等的受害人个人信息；成员之间相互联系的QQ聊天记录信息； ...
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审理，驳回原告的诉讼请求。 城区工行、凯江工行辩称：二被告在办理大额现金支付过程中，审查了银行卡号和密码，核对了取款人提供的身份证件，证件上的姓名与 以现有的工作条件只能由工作人员用眼睛察看，尚没有特别方式来鉴别身份证的真伪。但金融机构不能以上述理由进行抗辩，因为在取款时审验身份证件的目的在于保证银行 ...
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审理，驳回原告的诉讼请求。 城区工行、凯江工行辩称：二被告在办理大额现金支付过程中，审查了银行卡号和密码，核对了取款人提供的身份证件，证件上的姓名与 以现有的工作条件只能由工作人员用眼睛察看，尚没有特别方式来鉴别身份证的真伪。但金融机构不能以上述理由进行抗辩，因为在取款时审验身份证件的目的在于保证银行 ...
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工信部）《电话用户真实身份信息登记规定》第七条规定，临时居民身份证可以用于办理个人电话用户真实身份信息登记。被告移动柳州分公司提供给客户的业务受理单 了原告中国农业银行卡内的49000元，系犯罪嫌疑人对原告的直接侵权行为，被告移动柳州分公司、移动柳江分公司对此不存在过错。故原告的诉请不能成立，该院不予 ...
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办理的，而被告的工作人员在审核办理的过程中，只简单机械的核对该身份证本身的真实性，而没有注意对办理银行卡的人是不是身份证上的本人核实清楚，最终导致被他人 ，该判决书的情况和原告完全不同，各方面的情况也都完全不一样，明显不具有可比性，况且如果用一个案例就能说明问题的话，那么原告在互联网上随便就可以找几十 ...
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