得知，谢某曾经在该信用社有不良贷款记录，遂告知谢某不能用自己身份证件贷款。谢某于是通过在复印店中随手拿取他人身份证复印件的方式，取得段某、张某等10 相当大的配合和帮助，显然，王某、马某的行为存在明确的故意。正是因为三人的共同欺骗行为，致使谢某骗取贷款的犯罪行为得逞。同时，根据刑法第186条规定，银行 ...
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可以拿着这些资料回到宁乡再进行报销。10月10日，成某带着伪造的报销资料和身份证以及银行存折来到宁乡市民之家医保报销窗口填报了报销资料后就回家了。 公私财务，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人成某到案后如实供述了自己的罪行且此前无违法犯罪记录，依法可从轻处罚；同时，被告人成某已经着手实施犯罪，由于 ...
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可以拿着这些资料回到宁乡再进行报销。10月10日，成某带着伪造的报销资料和身份证以及银行存折来到宁乡市民之家医保报销窗口填报了报销资料后就回家了。 公私财务，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。被告人成某到案后如实供述了自己的罪行且此前无违法犯罪记录，依法可从轻处罚；同时，被告人成某已经着手实施犯罪，由于 ...
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是介绍客人做SPA的。辩护人提出，1）被告人生某仅向洪某提供了部分客户资源、将自己的微信号出借给洪某使用，并帮洪某介绍嫖客1次，期间未从中获利，其对 14、同案犯洪某的判决书，证实洪某因本案已被判刑，扣押在案的犯罪工具已被没收的事实；15、被告人生某的供述和辩解，证实其在侦查阶段曾供认其的艺名和微信昵 ...
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骗找到我们，团队接受刘先生委托后，提醒刘先生先调取银行流水记录，查阅自己的银行流水，看看每笔交易的入金及出金情况。刘先生去银行调取银行流水后，发现银行 ，而是通过自行搭建交易平台与客户进行对DU，涉嫌诈骗犯罪。3.经查询并了解相关政策，认为该公司的经营行为是违法的，应全部为无效交易，融股通应退还其所有 ...
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王某已经十年无联系；台方仅提供了王某在大陆的送达地址（江苏省无锡市和新里X号），未提供身份证号码和联络方式；因无锡城市改造变化非常大，台方提供 百家精神病卫生专科医疗机构的就诊、治疗的记录，核实了昆明市民政局下属的昆明市政府救助站的离站人员登记信息和受助人员档案。根据各方面反馈的查询结果，均未能查询到 ...
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没有进出香港、澳门。 事后，工行也向法庭出示了该信用卡在澳门的消费发票、底单及信用卡和刷卡人的身份证复印件。证据显示，一香港居民杨耀邦在某金行进行了 。 “目前，银行卡纠纷多发与银行业发卡乱象有关。”中山大学法学院教授、博士生导师慕亚平以自己申请一张附属卡而银行却发来6张信用卡为例，认为这与商业银行将 ...
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是储户将存单交给银行业务员，人工识别存单的性质及真假，同时，储户还需要填写取款单，对履行合同的承诺方式上，可以采用身份证、私人密码等多种方式。两者是不 相应的责任。当然，这一规则仅仅适用于民事领域，而不适用于计算机犯罪等形式的刑事犯罪领域。 其次，应当分析被告方是否正确兑付。笔者认为，正确兑付并不是指 ...
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人： 2012年6月13日证 据 清 单 编号 证据种类 证据名称 证据状况 拟证明的事实 举证 时间 备注 1 书证 身份证 复印件 当事人主体身份 2012.6.13 2 书证 被告企业查询信息 复印件 当事人主体身份 2012.6.13 3 书证 不予受理通知书 复印件 经过了前置程序 ...
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的相关规定、扣押物品清单、兑换商品记录清单、赃物照片、退款依据等证据为证，足以证明。 辩护人提出本案犯罪金额应以兑换商品的实际价值计算和以被告人系初犯、 以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人资料、信息，盗取具备商品价值属性的电信积分供自己占有使用，数额达三万余元，侵犯了公共财产权，其行为已构成盗窃罪 ...
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