财务管理不规范是无可争议的事实。二是由于当时股东孙某甲住院，公司的现金支票和转账支票股东交给孙某丙管理。孙某丙不交出来给被告人吴某某使用，公司工作 吴某某所提上诉理由及辩护人所提辩护意见成立，本院予以采纳。关于原公诉机关对被告人吴某某涉嫌挪用磊某公司资金764,66.92元归个人使用，构成挪用资金罪的 ...
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，决定效仿新闻报道中那个人，偷学校的电。因为自己学的是无线电专业，周某某对偷电之事信心十足。 经过一段时间的心理挣扎，周某某开始着手准备，他先通过街头巷尾 是先用自己的现金支付，然后再拿着假的发票去学校报销，每次偷的电费从3000元到2万元不等。在向学校报销时，他会直接让会计提供空白转账支票，通过转账 ...
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第五中学教育处主任的职务便利，在对本校初三年级教育、教学等活动进行管理过程中，以用讲义费给毕业生购买纪念品的名义，领取转账支票一张，金额为人民币13万余 发给毕业生，后按校长的要求将13万余元退给学校，但其隐瞒了已兑换现金将该款据为己有的真实情况，谎称该款仍在个体摊贩处暂存，并指使个体摊贩作假证明 ...
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，经开户行报送中国人民银行审批。 2、 提交开户银行许可证、未使用的现金支票、转账支票等资料到银行办理注销。 （四） 注销工商流程 1、领取《企业 债权。债权人申报其债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。清算组核定债权后，应当将核定结果书面通知债权人。 ●书面通知和 ...
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二是受贿人员处于某一项权力的核心地位，具有复杂的人际关系网和信息通道，对审计的一举一动可能了如指掌，被怀疑对象随时都会做出应对措施，有时导致查处行为不了了之； 的问题，对单位采用大额、超出现金使用范围的费用进行重点审计。需注意的是，有些大额现金支付看似银行转账实际还是现金付款，具体操作为用现金支票支付 ...
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证言内容 陈国钦 2007-08-15,P3 我收到这300多万钢材款后，10多万元那张转账支票是由我直接交回华盛公司的财务林伟生或者张会计 周盛廉 2007-9 交的。 饶某 2007-8-28,P4 我和陈国钦把这45万元钢材款都是以现金的形式交回给华盛公司的出纳林伟生的，他没有给我们开收据。 3 ...
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别跟别人说”，先后骗取王爱玲、王淑琴、徐维玲、李彩芝等４１人现金和财物共计人民币１０９０．１２５万元，拒不归还。其中，尹生华欺骗李彩芝向其 、票据诈骗犯罪的数额，有被害人陈述、证人证言、尹生华书写的借据、中国银行转账支票、中国工商银行特种转账借方凭证、中国银行退票理由书等证据在案证实，尹生华亦曾供述。 ...
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责任公司XX证券营业厅，再由该营业厅汇入AA房地产开发有限公司，购房后其公司以现金方式按月偿还贷款，并于2003年12月3日一次性给付XX房地产开发有限公司 贷款。科技公司就其主张出示了金额为229万元的转账支票、预付房款发票、金额为6064879.76元的转账支票、俞某与郭某的存折。俞某认可科技公司 ...
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账户。谎称预付工程款或业务合作，从本厂出纳处领取转账支票，将款项转入上述银行账户，并通过他人提出现金，据为己有，共计157万余元，后被告人携款潜逃 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部^没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得 ...
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事实，有下列证据证实：1.物证、书证(1)号码为N09444753的信用合作社联合社转账支票，证实排 岭村于1996年2月12日将村资金20万元汇给 岭村汇给市开发区20万元土地款，同日结账 时，被告人吴桂林交给市开发区现金48955.75元凑足100万元，市 开发区才开给新城公司一张100万元的收据 ...
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