。保证金敞口部分，要求客户必须提供足额抵押、质押或第三方保证。保证金实施专人、专户管理，收到客户缴存的保证金，立即办理冻结手续，银行承兑汇票未获全额解 的后续监测，对存在严重经营风险或违规经营行为的，及时纠正并追究相关人员责任。同时，加大票据业务宣传和培训力度，通过多种方式，引导企业根据自身经济活动 ...
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也是由当时市场行情所决定，结合原告需给付第三方的价钱，原告的报价并不存在明显高于市场价的行为，利润也符合正常的比例，且被告并未承受损失。何况从事民商事 违法性，大陆法系通常也要求胁迫必须具有违法性。但实践中还存在一种合法手段的胁迫，如一方以起诉追究对方以往的违约责任相要挟，或者以告发对方公司存在的偷税 ...
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，保证人在此处签章，也够成保证合同。如果借款合同条款内容没有任何保证条款约定，仅仅在合同落款下有一个第三方签字，即使该第三人在口头上承诺了保证责任， 授权范围内进行经营活动，超过范围首先由分支机构自己来承担保证无效的责任，分支机构的财产不足以承担保证无效的责任，企业法人在分支机构提供担保上不存在过错的 ...
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以暴力方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，应当以妨害公务罪追究其刑事责任”。 通过阅卷得知，当时在办案现场的有方某、王某等三位民警。其中，方某是 上在审判面前，办案人员和被告人双方都是当事人。在没有第三方作证，并且双方又各执一词,各自为自己作证的情况下，辩护人提请法庭注意，不能先入为主地偏听偏信，偏 ...
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7条的规定，12万元保险也为夫妻共同财产。我们保留追究证人伪证罪的刑事责任。 （三）##园房产是原被告夫妻共同财产，原告应依法多分 1、##园房产是葛**购买 李##、李##身份证等这一宗与客观事实相矛盾：原被告夫妻双方购买的房屋而却欲办在第三方的名下；李##是农民而工作单位却是网通，但联系方式是被告 ...
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多存在于强奸、受贿等隐蔽性较强的案件中，除当事双方外，很难有第三方在场，缺乏除被告人供述或被害人陈述之外的直接证据。 其次，审查和认定“一对一” 报警方式。分析:如被害人于案发后第一时间报警，说明其要求追究行为人刑事责任的主观意愿强烈，其遭受侵害的可能性较大通过分析报警方式系自行报警、陪同报警还是代为 ...
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收款人一栏是支付通交易、支付宝交易等。所以，辩护人认为，在没有第三方服务商提供原始数据并且转账双方又是实名认证的前提下，网络转账凭证是不能作为定罪的有效 宝转入自己账内，再转给谢某某（7100）。至此，明确的转账流水，更利于固定证据，追究嫌疑人的刑事责任，这些都说明被害人成某某已经作好了收集证据准备。 ...
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为两人以上，主观上有共同行贿的故意，客观上有教唆、帮助、实施行贿等行为。 其次，介绍贿赂罪的行为人明知自己是处于第三方的地位而进行介绍贿赂，其目的是 共同犯罪，籍某在共同犯罪中积极主动，起主要作用系主犯，应按行贿罪主犯追究其刑事责任。 （作者单位：河南焦作市中级人民法院、温县人民法院、博爱县人民法院）...
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投资，更不能控制投资者盈亏；九州投资平台没有交易资格，应当追究九州的刑事责任而不是追究投资介绍人的刑事责任；其属初犯偶犯，从犯，认罪态度好，没有参与 份证实： 被告人闫红欣2015年12月中旬进入郑州都时达商贸有限公司上班，期间虚构第三方身份宋志国寻找客户诱骗其入金青岛九州和杭州叁点零交易平台操作，并 ...
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移动手机代缴服务等众多公共事业缴费领域、房产交易领域等。而随着合作领域的不断拓宽，通过第三方支付来进行信用卡套现、洗钱，参与境外赌博等违法犯罪活动也开始 ，中国人民银行注销其《支付业务许可证》；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）转让、出租、出借《支付业务许可证 ...
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