在民事主体头上的两大紧箍咒。诸多民营企业家身陷囹圄都是因不享有平等金融权而触犯刑法的。 笔者认为，借民间融资权为名而行金融诈骗犯罪之实的，当然应当 低层级的《贷款通则》更是对金融平等权作出了严格的限制。其将贷款人限制在中国境内依法设立的经营贷款业务的中资金融机构。同时要求，贷款人必须经主管部门批准经营 ...
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的无罪辩护案 案情 2012年8月12日，海南各大报纸和南海网等网站纷纷大幅报道：海南万宁亿元非法吸储案嫌犯落网。犯罪嫌疑人陈志洪被从深圳抓回，在此之前 的时候，我真诚地对她说了两声谢谢。我不得不说，这是法律的胜利，是中国法治进步的体现。 附：1、申诉书； 2、提请检察院调查收集证据申请书； 3、律师 ...
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认为牵连犯罪中数个犯罪行为具有各自独立的意义。因此，除法律有特别规定以外，对牵连犯一般不适用数罪并罚的原则，只从一重罪处断按其中最重的罪名来定罪 就要重于敲诈勒索的处罚。 综上，笔者认为，本案以盗窃罪定罪处罚是合理的，体现了罪刑相适应的定罪要求。 （作者单位：福建省泰宁县人民法院） 来源：中国法院网...
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被告人什么话也没回答就接过现金回家了。这种心理上的默契，是贿赂犯罪区别于其他经济犯罪最独特的行为标志，行贿之故意与受贿之故意瞬间即可一拍即合。第三、从 的真正完全实现（参见祝二军著《关于批复的理解与适用》，载《公检法办案指南》2004年第5期）。 （作者单位：重庆市奉节县人民法院） 来源：中国法院网...
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化解工作，依法打击两抢一盗、涉枪涉爆等严重影响群众安全感的违法犯罪行为，大力推进平安创建工作。结合审判、执行工作中发现的问题，积极运用 ，发挥党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。加强思想政治建设，深入开展中国特色社会主义理论体系教育、社会主义法治理念教育、职业道德教育，确保广大党员干部始终坚持三 ...
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权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。根据上述规定可知，企业若签发空头支票的，中国人民银行可以对其处以其签发空头支票额的5%但不低于1000元的罚款。另外， 是一般主体，即单位和个人都可以成为本罪的犯罪主体；在客观方面，行为人实施了利用金融票据进行诈骗，且数额较大的行为；在主观方面，必须出于故意的，即 ...
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不能根据外观主义法理视为储户的行为，银行仍应承担还款责任。如在周某诉中国农业银行广州番禺洛城支行等储蓄存款合同纠纷案件中，广州中院二审认为，识别 民的抗辩 “克隆”卡案件通常会涉及刑事犯罪，民事诉讼往往在刑事案件尚未终结甚至是犯罪嫌疑人根本没有查获的阶段进行，银行一般会因涉及刑事犯罪，要求中止诉讼，待 ...
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季某某。 被请求赔偿义务机关：南通市崇川区人民检察院。 赔偿请求人季某某原系中国外运某分公司的业务员。1993年2月季某贸源工贸发展公司的委托到湖南省为其 检察院对这样的人实施逮捕属于国家赔偿法第十五条第（二）项的“对没有犯罪事实的人错误逮捕”的情形。检察机关应对错误逮捕造成公民人身权利的侵害承担赔偿 ...
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近两年来，由于中国投资者缺乏有效的投资渠道，以及相应的投资教育普及。期货交易是一种比较热门的投资方式，不少打着期货交易的伪期货平台进行诈骗。 日，兰州警方对此案立案侦查，并于7月9日成功告破。目前，兰州警方已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结资金30万元。 警方侦查发现，这一团伙通过代理商及业务员物色股民， ...
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联系，延吉市市场和质量监督管理局将其列入经营异常名录。2019年9月18日中国证监会吉林监管局作出吉证监函[2019]333号《关于对吉林国际商品交易中心认定 ，不代替有权机关作出认定结论，更不是贵单位履行法定职责、查处违法犯罪的法定前置程序。吉林国际商品交易中心有限公司相关交易活动是否违法，须由贵 ...
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