户流转，因此默认属于以个人行为。】 5、2014年5月7日原告通过银行转账给被告30万元，不是用于AA公司缴纳的竞拍保证金，而是用于偿还被告于2012年 签字并加盖了公司公章。协议签订后，AA公司根据该《协议》向无风镇政府汇款120万元。2012年11月18日，无风镇政府财税所开具收据确认收到“暂收无 ...
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某某承担连带责任。【判决结果】法院审理认为:第一笔120万元借款中,原告通过银行转账汇入大唐公司账户90万元,应予以认定；20万元款项经汪某某同意借给案 数额。汇错款分毫不差要回来【案情简介】今年1月4日,原告黄某以汇款时错将10万元款项汇至被告张某账户为由,诉至广东省中山市第二人民法院,主张被告返还 ...
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得利纠纷案 案情简介: 2013年5月8日，李某在中国工商银行景德镇市广场支行通过转账方式汇款15万元到余某账上。原告在工商银行个人结算业务申请书的附加信息及用途 指派，现根据庭审查明的事实提出以下代理意见。 本案的争议的焦点在于，李某汇款给余某的行为是何种性质的问题。余某认为是赠与关系，因为余某没有 ...
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年6月12日法定节假日加班费问题。顾某提交的凭单显示，当日其向某公司汇款15267.5元。结合顾某在职期间工作职位为出纳，且某公司未能提交有效考勤证据 提供劳动，月工资标准调整为2600元。在职期间，某公司于每月15日左右以银行转账形式向顾某发放上一自然月工资，工资已实际支付至2013年5月。2013 ...
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原审法院称：2005年3月，我通过中介人员吕某某介绍，以拆迁安置方式购买了用于安置郑某某的402号房屋。同年3月18日，我通过银行转账方式向郑某某支付购房款人民币566417元，其中包括支付国瑞**公司购房款及公共维修基金181417元，另支付中介人员中介费34000元。2006年，郑某某之父郑1 ...
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威胁耿某，如若不还将其带至天津。耿某无奈让其女儿给丁某的账户上汇款15万元，后陈某等人又逼耿某在在温馨家园附近的银行提取现金1.5万元 银行网上银行电子单，中国建设银行银行客户卡交易凭证，中国银行电子清单，证实被害人与丁某转账，取款的取款、自然成项目合同、借据、辨认笔录、破案经过、赔偿协议书谅解书等。 ...
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查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有蛛丝马迹可查，就要采用推理的方式来确定一方 已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式取会留有流向痕迹），口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存银行 ...
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查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有蛛丝马迹可查， 就要采用推理的方式来确定一方 知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式取会留有流向痕迹），口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存银行 ...
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)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以 [金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予 ...
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查找一方的票证或存款往来记录，看有没有一段时间的大额支付，以及向房产公司汇款的记录等等。如果一方行为不露声色，没有蛛丝马迹可查，就要采用推理的方式来确定一方 已知有存款并且知道相关储蓄信息的情况下，擅自将存款以现金取出，（以银行转账方式取会留有流向痕迹），口头上声称该款已用于生活日常开支，实际另存银行 ...
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