吴彩告诉上诉人她的战友可以办理军校在编的指标，就这样上诉人把此情况如实告诉陈可、胡叶家长陈建平、尹凤莲，受害人通过转账的方式将办理孩子上学的费用汇到上诉人的账号上，之后上诉人将该笔汇款又转至吴彩的账上。以同样的方式，上诉人把吕晓雪的费用也交给了吴 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、 提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以 ...
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两类。此两类持卡人均可在银行规定的信用额度内透支。而借记卡按功能不同分为转账卡（含储蓄卡，下同）、专用卡、储值卡等。借记卡不具备透支功能。从 认定被告人的行为构成金融凭证诈骗罪。金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。本罪的 ...
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万元。于同年12月25日向1275号卡转款800万元。总计2300万元。黄陵信用社汇款时，付款人、收款人均为黄陵信用社，收款人账号即两个卡号。付款方式为由 责任。呼军是否构成刑事犯罪，不影响本案的审理。黄陵信用社依呼军的通知，以转账支票方式分四次转 2300万元至呼军指定的信用卡号内，履行了存款义务， ...
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案件诉讼过程中，原告经过调查，另发现2010年10月18日，被告姜某通过银行转账方式赠与给被告周某200万元。原告认为两被告的行为，严重侵害了原告的合法权益 归原告。姜某仅仅保留了在北京的房屋用于居住。姜某在婚姻存续期间向原告汇款数千万元，全部归原告所有，姜某并未分割。原告要求返还赠与财产的60%，即 ...
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较大，提出再由我支付25万元用于一号还贷款，我同意并通过工商银行向女儿汇款25万元，该款项是我多年的积蓄。房屋置换完毕之后，前妻任某娟不同意一起 5万元，原告主张其支付，但并未提供有效证据予以证实。被告提供的证人证言与相应借款转账记录可以形成完整证据链，以证实首付款中的5万元定金系被告交付。第三，涉案 ...
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归原告。姜某仅仅保留了在北京的房屋用于居住。姜某在婚姻存续期间向原告汇款数千万元，全部归原告所有，姜某并未分割。 原告要求返还赠与财产的60%，即 此案。 另查明，2010年10月18日，姜某名下账号银行账户向林某名下账号转账200万元。 林某主张姜某在与其婚姻关系存续期间未经原告许可，将夫妻共同财产 ...
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认识的人网恋。 被骗该如何处理： 一旦发现被骗，要第一时间保留相关证据（转账、红包、回款、聊天记录）其中聊天记录不能丢失极为重要，及时寻求法律帮助，通过 并寻求法律援助被骗的钱财。网络交友要谨慎，不要随便透露自己的个人信息，不转账、不汇款，不相信轻而易举就到手的爱情，总想着有艳遇，那就要做好被骗的准备 ...
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某签订的《房屋赠与协议》。2018年11月12日，彭母向北京A公司汇款1788098元转账凭证。2017年11月6日、2017年11月30日、2017年10月 月23日、2018年11月15日和2019年1月3日，彭母分3笔转账给彭某共计18万元的银行交易明细单。证明彭母为涉案房屋装修出资18万元。3 ...
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