三项：持有人以上述真实凭证（存单、进账单、对账单、存款合同等凭证）为证据提起诉讼的，如金融机构不能提供证明存款关系不真实的证据，或仅以金融机构 的记载内容与上述凭证记载内容不符为由进行抗辩的，人民法院应认定持有人与金融机构间存款关系成立，金融机构应当承担兑付款项的义务。因此被告应以原告李某存单上的记载 ...
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，故该股权转让协议的效力在受合同法调整的同时，还必须受公司法和我国关于向金融机构投资入股规定的调整。 我国２００２年６月颁布施行的《信托投资公司管理办法》 机构投资入股的暂行规定》（下称暂行规定）第十一条规定的要求，即向金融机构投资入股的企业必须具备连续３年盈利等相关条件。那么本案协议是否属于规避暂行 ...
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，分析被告某银行南海支行是否应当承担赔偿责任。 从存款开户人和金融机构之间的关系看，向金融机构提供真实有效的证明文件并对其真实性负责是法律对存款 机构不对证明文件的真实性承担责任。同时，金融机构本身不是证件真实性与否的鉴定机关，也无权作出鉴定结论，所以要求其承担赔偿责任没有法律依据。 综上所述，法院 ...
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公司、普纳公司在二审庭审中指出:中国人民银行[1999]192号文件中所规定的金融机构逾期贷款利率为日利率万分之二点一，而非一审判决书中所认定的日利率 3、利率与罚息 根据《中华人民共和国合同法》第二百零四条“办理贷款业务的金融机构贷款的利率，应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限确定”的规定， ...
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明确的补充性规定的方式，作为立法者而言，要在法律中将所有的诈骗银行及其他金融机构贷款的行为都具体列举予以规定，既不可能也不现实。但正是由于立法技术 ，未得到贷款之前采用上述方法以外的其他虚构事实，隐瞒真相的手段，将银行或其他金融机构的资金骗出来并非法据为己有。在贷款之时并未采取欺诈手段，在合法取得贷款 ...
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塔农村信用合作社，该单位性质属集体所有制企业，二被告人不是国家机关工作人员。但二被告人是金融机构工作人员，按照中国人民银行银发（2002）1号文件规定，金融机构 、冻结和扣划手续完备的，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密，由此可以看出，金融机构对手续完备的有权机关的查询活动负有保守国家秘密的 ...
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塔农村信用合作社，该单位性质属集体所有制企业，二被告人不是国家机关工作人员。但二被告人是金融机构工作人员，按照中国人民银行银发（2002）1号文件规定，金融机构 、冻结和扣划手续完备的，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密，由此可以看出，金融机构对手续完备的有权机关的查询活动负有保守国家秘密的 ...
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以存单为表现形式的借贷纠纷。出资人张某某、用资人华祥公司及金融机构陵西办事处违反国家金融法规规定，违法借贷，应按照国家有关法律规定承担民事责任。一审判决 将该500万元转给华祥公司使用，并未违反张某某的真实意愿，张某某违反国家金融管理法规规定，获取高额利差，有一定过错，应承担相应的过错责任。陵西办事处 ...
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、优抚、扶贫、移民、救灾款物归个人使用的，从重处罚。第一百八十五条银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的 ...
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普兰提公司的一审诉讼请求也是以人民币提出的，故二审法院应指定金融机构或专门的审计机构，将3，500万元港币按分批支付给借款人之日的法定汇率折成 年12月18日国务院发布的《中华人民共和国外汇管理暂行条例》第八条规定：“境内机构接受外国或者港澳等地区的银行、企业的贷款，必须分别由国务院主管部门或者省、市 ...
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