： (1)核查存款取出时间及取出数额，应对对方的辩解理由; (2)搜集对方的消费习惯证据，用于反驳对方的巨额消费可能; (3)搜集对方取款前后的活动范围，用于反驳对方的投资及其他消费可能; (4)搜集家庭的生活开支情况，及自己名下保管的钱款支付大额支出的事实 ...
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某二称当时购买房屋时陈某一并不知情。 申某一向法院提交其丈夫陈某一的银行取款记录、申某二2014年5月后的银行交易记录、银行个人贷款结清证明，用于证明系 文件是其挂失所得。 另查，2012年2月25日，申某二银行交易记录显示当日取款9000元，魏某一称这是交纳案涉房屋过户税费。2013年9月至12月， ...
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限额为20000元，要求重开支票。次日，案外人仍持该号再次变造为工资费的支票前来取款，体育路分理处工作人员仍系前一日的接待人员，但未能识别出以上三处刮擦、 》第八十六条规定，而不经背书而将支票交付他人在本质上是一种委托取款行为，符合商业惯例且该行为本案损失的发生不存在因果关系。工行江南支行认为华久实业 ...
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被告期间正常的生活开支三万多元，其他60000元应作为夫妻共同财产分割。被告认为取款属实，但已全部用于消费，主要用在购买手机、笔记本、儿子上学费用、车辆使用 诉讼后提前办理了退保手续并取走现金16803.03元，原告虽称其因无钱生活取款，已全部用于家庭消费上，但未提供证据予以证实，原告每月的工资收入和 ...
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操作。后发现银行卡里的45635元没有了。发现被骗，她打电话报警。警方根据银行取款机上的录像循线追踪，在海南省儋州市将邓氏叔侄抓获。 法院审理后认为，叔侄俩 码，以确认是旅客本人操作，成功欺骗了对方。得手后，小邓通知邓某迅速取款。 对于两人的旅客机票信息来源，目前尚未查清。叔侄俩在法庭上供述称是通过 ...
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日，涉案房屋取得所有权证书，登记在魏正名下。吴凡临提供了银行流水明细、存取款凭单，用于证明2002号房屋的购房款系吴凡临配偶范容转入吴莲莲账户，全部 ，相关证人证言与吴凡临所述能够吻合，吴凡临提供的银行流水明细、存／取款凭单等能够对其涉案房屋购房款的来源予以说明，魏正提供的银行卡交易记录无法证明购房款 ...
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9月27日22:42分至22:54时许，**在平安银行股份有限公司青岛城阳支行开立的尾号0807的借记卡通过POS消费支出人民币32659.94元，通过ATM取款转出人民币9923.4元，该两笔业务均发生于迪拜。当日23:09时许，**拨打平安银行股份有限公司青岛城阳支行客服电话挂失银行卡，在平安 ...
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合同的交易价格，则可能存在恶意。此外，还应通过审查当事人能否提供银行转账、存取款凭证以及通过审査房款资金来源、付款细节并结合交易习惯来综合判断买受人是否 的交易价格，则可能存在恶意。此外，还应通过审查当事人能否提供银行转账、存取款凭证以及通过审査房款资金来源、付款细节并结合交易习惯来综合判断买受人是否 ...
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万元系支付欠条上载明的款项，也即欠条加注在前、付款在后,则按照交易习惯和生活常理,结合该笔30万元是王某某、王某某使用杨某某的银行卡取款的事实，杨某某当天在王某某、王某某取款完毕后完全能够重新出具一份新欠条,或在原有欠条上注明已还款30万元等内容，但杨某某并未对原欠条进行变更，此行为与常理不符。并且 ...
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卖淫期间，王佳佳等人还扣留了四名被害人的手机，从张某某处劫取现金500元，并劫取张某某、王某某的银行卡，从张某某的银行卡内取款8400元，从王某某的银行卡取款1300元。 （二）裁判结果法院认为，被告人王佳佳伙同他人使用暴力、威胁手段强迫被害人卖淫，其行为已构成强迫卖淫罪；王佳佳以非法占有为目的， ...
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