以存单为表现形式的借贷纠纷。出资人张某某、用资人华祥公司及金融机构陵西办事处违反国家金融法规规定，违法借贷，应按照国家有关法律规定承担民事责任。一审判决 将该500万元转给华祥公司使用，并未违反张某某的真实意愿，张某某违反国家金融管理法规规定，获取高额利差，有一定过错，应承担相应的过错责任。陵西办事处 ...
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、优抚、扶贫、移民、救灾款物归个人使用的，从重处罚。第一百八十五条银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的 ...
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普兰提公司的一审诉讼请求也是以人民币提出的，故二审法院应指定金融机构或专门的审计机构，将3，500万元港币按分批支付给借款人之日的法定汇率折成 年12月18日国务院发布的《中华人民共和国外汇管理暂行条例》第八条规定：“境内机构接受外国或者港澳等地区的银行、企业的贷款，必须分别由国务院主管部门或者省、市 ...
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机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 山东省栖霞市人民法院审理山东省栖霞市人民检察院指控原审被告人林某犯骗取贷款罪一案，栖 ...
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某财险吉林分公司、光某银行吉林江南支行之间存在事先串通、共同蚕食包括借款人在内的金融消费者的事实，人某财险吉林分公司的保证保险保险人之角色仅仅是形式上的， 民商事审判工作会议纪要》第51条关于变相利息的认定明确：金融借款合同纠纷中，借款人认为金融机构以服务费、咨询费、顾问费、管理费等为名变相收取利息， ...
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结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具有合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断。 也就是说，银行存款的权利人根据目前的账户名称判断， 的规定》第二十五条第一款第（三）项规定，银行存款的权利人应当按照金融机构登记的账户名称判断。本案诉争账户登记在刘某刚名下，涉案款项在 ...
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金融消费者投诉主要集中在销售环节。不少金融机构在销售过程中存在诱导开户、渲染夸大或暗示收益、适当性义务履行不完善等诸多问题。 譬如，有投资咨询公司 这就是一个骗局，他们收取会员费荐股根本就是骗人的。 本文重点提醒： 持牌机构不能承诺收益率，此种承诺带有误导性。普通投资者由于缺少必要的投资分析知识，一旦 ...
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白，很可能在利益的冲击下，根据指引去做。 ⑩直播营销骗局 有所谓的假冒金融公司以投资虚拟货币、外汇、网络理财为名进行诈骗。有些直播平台会想办法吸引 买理财还是其他投资，一定不要随便乱花钱。辨明直播主体资质，选择正规的金融机构或渠道。 ?外汇代操作骗局 这个骗局主要发生在高雄、台南地区，香港证监会监管也 ...
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人认识到了个人征信的重要性。对于普通人而言，办理信用卡、房贷、车贷等金融产品需要向金融机构提供个人征信报告，如果个人征信信息有不良记录，轻则贷款利率上浮，重则无法办理业务，甚至会影响求职就业等日常生活。因此，有金融消费者在办理银行业务时发现个人征信信息有不良记录时，可能会陷入反催收组织的 征 ...
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结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具有合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断。也就是说，银行存款的权利人根据目前的账户名称判断， 的规定》第二十五条第一款第（三）项规定，银行存款的权利人应当按照金融机构登记的账户名称判断。本案诉争账户登记在李某峰名下，涉案款项在 ...
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