、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；(二)伪造信用卡一张以上，或者 八十条第四款)]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; 存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的; (二)伪造信用卡一张以上，或者 ...
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病毒软件获取的被害人消费支付验证码短信不是被害人银行卡的取款密码，不够成信用卡诈骗罪，而构成盗窃罪。据此提起上诉。 重庆市第四中级人民法院于2015年6月5 其冒用被害人银行卡的一个环节，且持卡人姓名、身份证号、银行卡号、银行预留手机号码等信息属于信用卡的基本信息资料。因此，潘宏等人的行为符合《最高 ...
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病毒软件获取的被害人消费支付验证码短信不是被害人银行卡的取款密码，不够成信用卡诈骗罪，而构成盗窃罪。据此提起上诉。 重庆市第四中级人民法院于2015年6月5 其冒用被害人银行卡的一个环节，且持卡人姓名、身份证号、银行卡号、银行预留手机号码等信息属于信用卡的基本信息资料。因此，潘宏等人的行为符合《最高 ...
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也不偷谁，要是加上拒不返还，当然只能以侵占定性。而如果象信用卡诈骗说所讲的是由银行控制占有，或者象盗窃说所讲是由持卡人控制占有，那么拾卡人的 应否以信用卡诈骗定性？这里的关键问题，是拾卡人按下取款数目是否属于冒用他人信用卡。所谓冒用是冒名使用的缩写，就本文论题而言就是冒充持卡人身份而取款。在ATM机上 ...
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银行卡前往盗取的，那么持卡人可能会承担部分保管不善责任；但如果能证明是因为持卡人在银行的ATM机上操作，被不明物体复制有关信息和密码而使得卡内款项被盗的话，那么 ：信用卡章程规定：凡使用密码进行的交易，视为本人所为。银行提出，POS机读取了信用卡磁条信息且通过了密码验证，可视该消费为邱女士所为。邱女士 ...
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致电银行客服，用已知信息完成人工核对身份，随即查询未知信息。 第三幕 挂失“自己”的信用卡，让银行寄来新卡 2月26日，李鸣再次致电浦发银行，将 、公司名称、地址等信息；他的搭档王康非法获取了大量他人姓名、身份证号码、信用卡信息以及公民个人信用报告，他还让他人为自己伪造了江苏省住房资金管理中心办公室、 ...
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列入侵犯财产罪中，就是考虑到犯罪分子的犯意最直接最终指向的客体。象盗用信用卡或借记卡及其他有价证券，一般而言犯罪分子主要直接侵犯的社会关系是公民、企业和其他组织 的，则构成盗窃罪，如果盗后冒用盗窃信用卡（借记卡）尽管失主及时挂失，银行仍支付了钱款的，则构成信用卡诈骗罪或金融凭证诈骗罪。前者主要侵犯的是 ...
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朱效明利用虚假的身份证、行车证，房产证等证件，在夏邑县农业银行、夏邑县邮政储蓄银行办理了信用卡，分别透支199934.99元、99992.89元。至案发时，经 朱某某31200元，退还篠崎某某40000元。另查明，张某因犯妨害信用卡管理罪，于2011年8月15日被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑十个月 ...
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朱效明利用虚假的身份证、行车证，房产证等证件，在夏邑县农业银行、夏邑县邮政储蓄银行办理了信用卡，分别透支199934.99元、99992.89元。至案发时，经 朱某某31200元，退还筱崎某某40000元。另查明，张某因犯妨害信用卡管理罪，于2011年8月15日被温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑十个月 ...
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