，对员工进行培训。他们通过第三方科技公司制作网站和手机APP作为实施诈骗的网络平台，通过电话、网络推销招揽客户。 一旦有事主上钩，他们就会将事主拉入所谓的理财 必是黑平台无误。 第三：看资金是否安全；正规的交易平台实行的是资金第三方银行托管，账户中的资金只允许用户用于交易，平台不可擅自动用。 第四：看 ...
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违法放贷人！！！ 中国银行保险监督管理委员会 中华人民共和国公安部 国家市场监督管理总局 中国人民银行 关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知 银保监发〔2018〕10 鲜见，实际上仍疏于打击： 沭阳周某，把个人房产抵给银行，以做工程的名义三次从银行贷款，并将贷来的款高利出借给康某，从中 ...
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号4548账户（以下简称欧宝公司4548账户）157.995万元。 欧宝公司设立在中国工商银行上海青浦支行的账户（尾号5617）显示，2012年7月12日该账户以借款 人和相关责任人进行制裁的请求，于法有据，应予支持。 （生效裁判审判人员：胡云腾、范向阳、汪国献） （文章来源于网络，如侵权联系删除） ...
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国有公司公款1158万余元，用于个人消费，其中500多万元充值直播账号，打赏网络男主播。近日，安徽省淮北市烈山区人民法院作出一审判决，被告人张漫犯贪污罪，判处 账户内的公款直接转账至其本人及他人银行账户，前后将共计1158.08万元据为己有，其中有近半用于在网络直播平台打赏网络主播。在一年多的时间内， ...
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为他日后的人生留下了厚重的一抹“黑”。 经区法院经审理认为：被告人钱某某伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。但被告人钱某某经公安机关电话传唤自动投案并 。寄语 小小一张银行卡，被骗领之后，极有可能成为多种犯罪的工具，可能涉及网络诈骗、电信诈骗、洗钱等等，骗领一张银行卡，只是获得几百元的报酬，却为 ...
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利云等13人抓获。同时，现场提取固定公民个人信息证据1万余条，包括银行财产信息、个人征信信息、开房记录、名下房产、快递收货地址、滴滴 方式、客服薪酬、工作时间等各项规定，利用www.baobatuan.com网址，建立人肉搜索网络团队等网站从事非法公民个人信息交易，非法获取、出售户籍信息、轨迹信息、征 ...
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维护自身合法权益?日前，山东省临沭县人民法院审结一起离奇人格权纠纷案，依法支持了市民林青要求银行消除不良贷款担保记录的主张。现年40岁的林某系该县市民。2013年3 记录记为不良贷款担保记录，侵害了原告的合法权益，遂依法判决银行限期消除林某在银行系统内的不良贷款担保记录。文章摘自网络如有侵权请联系删除...
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民一(民)初字第751号民事裁定书裁定：冻结被告赵志强、被告吴耀君银行存款人民币(以下币种均为人民币)XXXXXXX元或查封、扣押其相等价值的财产或财产性 中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第二十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定文章源自网络，如果侵权，请联系删除。...
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，储蓄机构凭继承权证明书办理过户或支付手续。 如该项存款的继承权发生争执时，银行凭人民法院的判决书、裁定书或调解书办理过户或支付手续。也就是说，继承人要取得被继承人 机构主张权利，并提供户口簿，银行分支机构的营业人员经过审查，也能明了意思，将法律文书复印后存档后付款。本文转载自网络，如有侵权请联系删除 ...
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人民法院辖区的，各该人民法院都有管辖权”和第二十三条“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”的规定，一审法院作为一审被告之一建设银行(601939,股吧)涪陵分行住所地法院，对本案有管辖权，一审受理本案符合法律的相关规定。关于争议焦点三：《中华人民共和国合同法》第五十二条第一 ...
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