虚假转单平账等手段垒高债务，将借款人的房产强行抵押、最终变现，最后非法占有借款人的财产达102万元。 可见，套路贷的目的并不是为了获取约定的利息，而是为了 方式，迫使被害人还债。 需要注意的是，区分套路贷和民间借贷，要根据案件事实和证据综合评判，不能只关注某个因素、某个情节。例如，不能仅仅看有无暴力讨 ...
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、非法经营、开设赌场、串通投标等犯罪手段，大肆获取非法利益，垄断了椒江的建筑垃圾处置、椒江采砂、台州市三区的混凝土等行业，该组织收益部分用于违法犯罪 非法取得的情形，其合法性不存在疑问，对其供述与辩解应综合在案其他相关证据予以采信。 除此之外，围绕该案是否构成黑社会性质组织犯罪、各被告人在组织中的地位 ...
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透，不懂此类案件的组织结构、营销模式、奖励制度设置、网络技术和金融支付手段，很多律师自己都理不清传销组织与渠道商、 代理商或会员之间 的关系，搞 在服务器数据库中，很多律师一听说公安机关已经找到网站的服务器，并获取了数据库，就认为肯定定罪证据充分了，这是错误的观念。 我们律师不要谈‘数据库’色变，单纯 ...
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有期徒刑十年以上量刑。江西省高级人民法院经审理认为，被告人习海珠等人以暴力、胁迫手段逼迫被害人彭桂根写下75万元收条的犯罪行为，当场完成了“归还”75万元欠款的全部 彭桂根书写75万元的收条，已经实现了非法占有75万元的犯罪目的。从表面上看，习海珠等人的暴力行为没有获取实实在在的财物，仅拿到了一张收条 ...
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共造成被害人损失近280万元。 阳江市江城法院认为,郑某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒事实真相的手段非法集资达280万元,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪 请求。 邓某华不服,提起上诉。后广东高院维持原判。“易拍金”业务能够获取高额回报的假象,用于骗取更多被害人的钱财。至案发时,郑某集资数百 ...
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的重点之一，本案当事人自己保存的证据也非常完整，为提供的法律意见也作出了重要的贡献，律师和当事人有效的配合是使得案件获取成功重要的方式。 大多数诉讼离婚案件 沟通中全部都不予分割，实现了当事人的诉讼要求，实现了律师在调解中的重要手段和作用。 同时结合本案的具体情况，庄荣华律师通过律师的技巧和代理的策略 ...
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、刘某某的陈述、证人郑某某证言、书证、被告人的供述等证据。 结果：辩护人律师认为被告人李x以非法占有为目的，以抓卖淫嫖娼和查贩毒为借口，以送交司法机关 ，以抓赌抓嫖抓违法为名，用如不交罚没款就带到派出所审查相要挟的手段，当场对被害人搜身、获取钱财，对有的被害人还实施了一定的殴打、捆绑、戴手铐等行为。这 ...
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本案是典型的合同诈骗案。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的 元股金后，并未将该100 000元入股会靖股份公司，而是将钱转借他人从中获取利息。经查证，湖南省会同电力有限责任公司自1999年6月股份制改造以来未曾设立 ...
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正式下发，庄荣华律师又结合本案的的发案经过和当事人的主观目的以及行为手段综合的提供律师辩护意见，最终在嫌疑人羁押30天的时候成功办理了取保候审 D所收到109869.85元应属尚未扣除生产、经营成本的“非法经营”数额．不能等同于“违法所得”数额，由于现有证据尚不足以证明在扣除生产、经营成本后，被告人等 ...
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判决书(2011)民提字第320号[裁判摘要]：证券公司员工利用职务之便盗卖客户股票获取价金，应承担赔偿损失的侵权责任。证券公司员工的职务身份增加了其侵权 向公安机关投案。裁判：江苏省南京市中级人民法院认为，被告人胡X松伙同他人以非法占有为目的，使用虚假的银行结算凭证，骗取公共财物，其行为已构成金融 ...
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