禁止传销条例》、《公安机关立案追诉标准（二）》和《最高人民法院关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等的规定，涉案人员的数量、层级、 地址的追踪，就可以锁定组织者。第三步物理证据的获取。在对涉案场所进行查封获得硬件设备之后，执法人员会通过信息读取获取相应证据。由于网络传销者绝大多数对 ...
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的经济损失。但是，判处赖XXXX退赔经济损失，并不是依据被害人董XXXX在刑事诉讼中提起的附带民事诉讼。法院依法责令被告人退赔的，被害人是否有权申请 移送执行机构执行。人民法院可以向刑罚执行机关、社区矫正机构等有关单位调查被执行人的财产状况，并可以根据不同情形要求有关单位协助采取查封、扣押、冻结、划拨 ...
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强化对涉案财物的当庭调查。《新刑诉法解释》规定在法庭审理过程中，应当对查封、扣押、冻结财物及其孳息的权属、来源等情况，是否属于违法所得或者依法应当追缴 。 借此机会，我想强调的是，虽然随着经济社会发展，刑事案件在人民法院受理的各类案件中所占比例有所下降，但刑事审判的影响重大、意义重大，社会关注度更高、 ...
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刑事诉讼法规定的强制措施，也不能对被查对象的财物采取查封"扣押"冻结等措施。《意见》 第十条规定的询问"查询"勘验"检查"鉴定"调取证据材料等措施，均 的是，上述规定有先例可循。如 2013年最高人民法院"最高人民检察院"公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第四款规定 ...
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乔某入罪的逃脱罪不符合该罪前置条件，也就是不符合刑事案件的前置税务机关先行处置条件； 某省高级人民法院维持对乔某脱罪的量刑部分定性错误，该案在程序上 指挥对乔某营业执照等资质齐全，正在正常经营的XX市XX文化发展有限公司进行非法的查封、扣押、冻结止付，非法没收走该公司的记账凭证、往来簿册、会计凭证，使 ...
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人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十四条：人民法院进行证据保全可以根据具体情况，采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等 面临截然相反的两个鉴定结论在打架。把如此棘手的一个知识产权刑事案件交给从未有类似案件审判经验的基层法院审理实是勉为其难。建议参考目前有关驰名商标司法认定 ...
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成立，但罪名不当。依照《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，认定被告人樊爱东 即联系被执行人督促其主动履行还款义务，但被执行人拒不履行义务。随后，执行法官依法查封了三名被执行人名下的四套房产与三辆汽车。2013年12月30日， ...
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出借人对担保人的诉讼请求。如因借款人涉嫌犯罪导致民间借贷案件基本事实无法查清，需以借款人涉嫌犯罪刑事案件的审理结果为依据的，人民法院应裁定中止审理民间借贷案件 机关审查后予以立案的，人民法院应将已经查封、冻结的涉案财物移送公安机关或检察机关，由公安机关或检察机关变更为刑事冻结、扣押手续。 22、本指南 ...
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破坏现役军人婚姻案、虐待家庭成员案、遗弃案等。被害人有权要求经济赔偿根据《刑事诉讼法》第77条规定，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事 附带民事诉讼。人民法院在必要的时候可以查封或者扣押被告人的财产。提起刑事自诉的注意事项1）附带民事诉讼必须以刑事诉讼存在为前提。如果刑事案件不成立，就 ...
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案件中涉及工人人数最多的一次。法院提前介入了案件，及时依法对公司剩余财产进行查封扣押、清点登记、变现处理，并兵分多路追讨公司应收债权 《厦门市排污缴纳通知书》的决定。厦门市华远建设集团有限公司不服一审判决，向厦门市中级人民法院提起上诉。 二审审理中，合议庭考虑到该案所涉和平里酒店建设项目系我市重点工程 ...
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