、郑姣资金图 证实杭州市弧润商贸有限公司经理曹大辉于2016年6月3日给胡欣怡账户转存290654.50元；2016年6月10给胡欣怡账户 .96元。 （4）书证 ①受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实： 案发的时间及西安市公安局、西安市公安局莲湖分局深圳市公安局龙岗分局分别于2016年8月3日 ...
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体系，这样才能从根本上遏制洗钱活动。反洗钱案例分析——成克杰洗钱案发布时间：2011.07.14点击数：7511选择字号：大 中 小[案情] 曾任广西壮族自治区政府 做虚假账目，缴纳25%左右的企业所得税，40%的个人所得税。这样一来，资产又缩水不少。最后，成克杰还得想办法把企业账户上的钱转到自己指定 ...
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1月5日，程某甲将8020738.49元从浦发银行淮南支行王圩村集体账户转到其个人账户中。2、查询犯罪嫌疑人存款等通知书、银行交易记录证实：侦查机关于2013 其个人账户里（账号为XXX），该账户里没有其个人的财产，全部都是征地补偿款。其用这笔钱购买了5次理财产品，具体时间和金额其记不清了，已交易历史 ...
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和指使蔡文学、何志平挪用公款用于个人注册公司验资，应以挪用公款的共犯论处。鉴于被告人蔡文学、刘国林挪用公款的时间仅有一天，未给国家造成经济 大观营业所的24万元公款被挪用到验资机构指定的账户上，属于挪用公款用于公司、企业验资注册的情形。按照最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的精神， ...
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有限公司历史明细》，拟证明洪仲海违反《承诺函》的约定，在约定的借款期限内将款项划归其个人独资企业及个人账户，并未用于购买特定房产；5、君农公司的工商 解释的规定，该司法解释施行后尚未审结的案件，适用施行前的司法解释进行审理。从本案的实际情况来看，一审法院受理本案诉讼的时间是2015年4月23日，故本案 ...
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小程序（程序名：昆明泛亚有色案信息登记核实系统）进行信息登记。系统程序启用时间：2020年12月31日9:00。 四、登记核实内容 线上登记核实平台将 单位类别）、企业（企业名称、统一社会信用代码、法定代表人/负责人姓名）； 2.联络信息：通讯地址、手机号码； 3.账户信息：集资参与人本人的收款账号、 ...
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真宗的身份情况，在户籍所在辖区无违法犯罪情况。 3、昆明某某某家装饰工程有限公司的企业登记情况、公司章程、注册材料等，证实昆明某某某家装饰工程有限公司的法定 多万元的生活费基本上都是在公司发工资的时间通过转账的方式给赵某某的，每个月我都安排潘某某往赵某某的个人账户上转6000元。从2013年11月底到 ...
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金条等；2.书证：户籍证明、抓获经过、涉案公司工商登记及企业信息、宣传彩页、客户存款信息表、银行账户交易明细及银行交易凭证、济宁云某投资有限公司借款合同及收据、 世纪花园3号楼房子出租给侯某甲，租房合同附有侯某甲、裴某、于某甲三个人的身份证复印件。16、证人刘某己证言证实，其负责兴唐大厦的房屋租赁业务 ...
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合同）均由张龙在2013年8月出具。基于此，本院认为，张龙在不到一个月的时间内，以高额利息多次向外举债，有违常理，且其举债总额明显超出了家庭日常生活 从其银行账户转款110万元到周某某银行账户；同日，被告奚晓又从其银行账户转款190万元到葛某某的农业银行账户，葛某某又将该190万元从其银行账户转汇至钱 ...
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款项728万元、未支付周*河砂款项527437.3元事实。 9.蚌埠金*商品混凝土有限公司私营企业基本注册信息查询单、应付账款明细账、金*混凝土有限公司原材料对账确认单、蚌埠金* 的船来的时间才能确定，白天和夜里都干过，白天时间多一点。其和父亲负责把砂子从运输船上卸上岸，有个来铲沙子的人，这个人负责把 ...
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