被告人未上诉，公诉机关亦未抗诉，一审判决已发生法律效率。 【评析】 本案是一起典型的刑民交叉案件，难点在于本案被告人李某收取的105万元保证金是否都属于合同诈骗罪 收取的董某、李某某、周某、宋某、宋某某保证金95万元不能认定为合同诈骗数额。但被告人李某在组织人员进入工地受阻后，明知已经无法施工，仍虚构 ...
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被告人未上诉，公诉机关亦未抗诉，一审判决已发生法律效率。 【评析】 本案是一起典型的刑民交叉案件，难点在于本案被告人李某收取的105万元保证金是否都属于合同诈骗罪 收取的董某、李某某、周某、宋某、宋某某保证金95万元不能认定为合同诈骗数额。但被告人李某在组织人员进入工地受阻后，明知已经无法施工，仍虚构 ...
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恶意透支型信用卡诈骗案件中判决应只限于本金 【案情】 2008年4月至2012年7月间，被告人陈某某持多家银行信用卡先后消费及取现204926元， 时承担的违约责任。 对于透支的本金产生的正常利息实际上也只是双方依据民事借款合同约定的利息，不能称之为银行的损失。故无论是本金产生的正常利息还是其他费用 ...
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涉嫌32万合同诈骗，被告人无罪释放 （因涉及当事人隐私，故使用化名。） 被告人：董某 检察院指控本案被告人董某以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取 判决被告人无罪。最终，法院完全支持了我们的无罪辩护意见，判决被告人董某无罪。 案件评析： 一、董某是否构成挪用资金罪？ 挪用资金罪，指公司、企业或者 ...
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的加盟费。那么当我们遇到这种骗局应当如何维护自身的合法权益，要回加盟费呢？ 案件回顾：（案例来源于网络）. 当事人丁某鑫（化名）在抖音上看到某某酷饮 是有苦说不出。 遭遇此类骗局应当如何处理： 此类加盟快招公司，目前市场上大部分都存在合同诈骗。通过实现承诺收益，承诺服务诱骗投资者交加盟费后在以合同为由 ...
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报案人深圳某设备租赁公司向宝安区公安局经侦大队报案称霍某某合同诈骗公司的设备价值600多万，经侦大队接到报案后即展开调查并刑拘了嫌疑人霍某某，本团队 属民间纠纷，不能认定为构成刑事犯罪，在与经侦沟通协调无效的情况下，辩护人在案件报批捕的时候，与检察院侦监科沟通并提交了该法律意见书及相关的书证，此案 ...
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的强行性规范或者其他部门法中的禁止性规范等事实负举证责任。比如证明对方通过订立合同，从事诈骗、行贿受贿等触犯刑律的行为，或者有偷税、漏税、逃汇、套汇等违反 设立的事实，由主张权利者负责证明。例如，在债权人于诉讼上主张撤销权的案件中，债权人应当证明受让人的主观恶意，虽然法官在某些情况下可以采用事实推定的 ...
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我的起诉，将案件移送北京市公安局东城分局处理。2012年10月17日，北京市公安局东城分局经济犯罪侦查支队出具《工作说明》，认为该案不构成合同诈骗，公安机关不予 某签写的600万元收条作为付款证据，法院难以支持其主张。结合上述房屋买卖合同的签订和履行情况，王某作为赵某出售房屋的代理人与自己签订房屋买卖 ...
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人民法院申请执行。” 实际上，造成受害人异议主体地位成疑的深层次原因，在于我国刑事案件受害人在涉及财产的执行过程中权利保障制度比较薄弱。侦查阶段、起诉阶段， 规范的救济途径之外。特别是刑事执行案件执行周期一般较长，大部分案件无可供执行财产，一些非法集资、合同诈骗案件的受害人数量众多，要求获得损害补偿的 ...
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人民法院申请执行。” 实际上，造成受害人异议主体地位成疑的深层次原因，在于我国刑事案件受害人在涉及财产的执行过程中权利保障制度比较薄弱。侦查阶段、起诉阶段， 规范的救济途径之外。特别是刑事执行案件执行周期一般较长，大部分案件无可供执行财产，一些非法集资、合同诈骗案件的受害人数量众多，要求获得损害补偿的 ...
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