原Ｂ兼业代理处和Ａ保险公司提出索赔。在诉讼中，原Ｂ兼业代理处业务员袁某涉嫌诈骗被司法机关逮捕，袁某供认其向投保人提供的保单、公章、保费收据都是私印私刻 袁某有权代表Ｂ兼业代理处开展业务。且Ａ保险公司不能提供Ｃ客运中心与犯罪嫌疑人恶意串通的有关证据。故Ｃ客运中心主观上并无过错，属善意相对人，其合法权益应 ...
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的总和，而后者只是普通的一个债法律关系，涉嫌犯罪的当事人单个的借贷行为不构成犯罪，犯罪行为与合同行为并不重合，刑事诉讼与民事诉讼并行不悖，故本案不应裁定 或检察机关。 刑法规定非法集资犯罪的罪名主要为非法吸收公共存款罪与集资诈骗罪，其中，集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大 ...
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XX涉嫌诈骗数额计算有误，庭审前被告人邱XX已签订认罪认罚具结书，且公诉机关量刑建议为两年零六个月，但本辩护人据理力争，犯罪数额中的 兰州市第三看守所,于2019年12月13日被开封市公安局鼓楼分局刑事拘留,因涉嫌诈骗犯罪,经开封市鼓楼区人民检察院批准,于2020年1月15日被开封市公安局鼓楼分局逮捕 ...
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犯罪行为，虽然贷款流向与犯罪分子约定的使用方向一致，但无证据证明本案贷款银行贷款过程中有任何违法犯罪问题。若无贷款银行明知经济犯罪的事实并指令借款人将所贷款项 王某因涉嫌诈骗被立案侦查。信用社诉请信托公司赔偿。 法院认为：本案所涉资金拆借合同上证券部公章及王某的个人名章，表面形式均与证券部在工商、银行 ...
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存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人还款？最高法院确立审理这类案件的重点在于判断借贷行为本身是否涉嫌犯罪，即如果 法院应当裁定驳回起诉裁判要旨出借人提起民间借贷诉讼，请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉。案情简介一、王 ...
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的客观行为方式予以把握。如司法实践中，对具有跨省或多人结伙批量办理、收购、贩卖两卡的出租、出售两卡因涉嫌诈骗、洗钱等违法犯罪被冻结，又帮助解冻，或者 中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款、《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十五条第一款的规定，决定对吴某甲作出不起诉决定。 案例7：祝某某帮助 ...
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达商贸公司总监。因涉嫌诈骗罪于2016年7月4日被肃北县公安局刑事拘留，同年8月11日被依法逮捕，现羁押于肃州区看守所。 辩护人刘建中，甘肃竭诚律师事务所律师 、证明被告人张中阳、宋伟、郑姣诈骗犯罪的证据 1、被告人供述 （1）张中阳供述证明： ①证实张中阳在2015年10月份的时候，和宋伟、郑姣三人 ...
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月5日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，系农民，户籍地永嘉县，住永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月21日被沈阳铁路公安局锦州公安处刑事拘留，2020年1 所有的收益。2019年8月份被告人麻哲铭加入合并后的工作室，受被告人林建群、胡忠杰指挥参与诈骗犯罪活动。 具体事实如下： 1．被告人胡忠杰于 ...
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某后，根据事实与法律相关规定，向检察院提出以下法律意见：在广州市公安局某区分局指控犯罪嫌疑人Y某涉嫌诈骗一案，Y某于2018年4月18日被刑事拘留，随后 荔湾区人民法院开庭审理，案件正在办理中。4、甘肃省特大电信网络微信茶叶涉嫌诈骗一案，涉及被告40多人，本律师接受家属的委托，为第一被告辩护，案件正在 ...
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,也有力地打击了电信网络诈骗犯罪,取得了良好的法律效果和社会效果。典型案例4郭某某侵犯公民个人信息案将在提供服务过程中获得的公民个人信息出售、提供 信息出售给他人,非法获利42185元。河北省赵县人民检察院于2016年5月21日以涉嫌侵犯公民个人信息罪对籍某某、李某某批准逮捕。2016年12月14日, ...
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