时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗团伙中，存在在分工合作，一个被告人到底该对多少诈骗数额负责？这需要我们律师给他据理力争，在吉林张某诈骗案中，公诉机关指控 就会通过地下钱庄等方式将涉案赃款转至境外。取款马仔每提取一笔钱,可以获得取款金额3%至8%的劳务费。警方在抓获取款马仔时,只能将3%至8%的劳务费 ...
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用品批发公司”投入了50万元的注册资本，根据国家有关“谁投资谁受益”的原则，可以认定：“洗涤用品批发公司”是珠城市“信通实业总公司”下属的国有公司。控方 意见所说的“不确定”是不确定究竟谁对洗涤公司进行了资金投入，以及投入了多少；而所谓的“信通实业总公司洗涤用品批发公司”的诉讼代理人也没有发表什么意见 ...
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的证据线索将犯罪嫌疑人（被告人）抓获，最终也不一定能查清犯罪事实。 数字货币犯罪在立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和 政策，可以争取宽缓处理。 2、从情节上化解。对涉案金额低的案件，可以考虑自首、立功、坦白，退赃、认罪认罚、预缴罚金等，努力争取取保候审、 ...
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等方面展开量刑辩护。 1.降低涉案人员的数量与减少传销组织的层级之辩 依据我国《立案追诉标准（二）》的规定，只有涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上 ，汇款凭证是重要的客观证据之一，可用以查证下线成员传销金额的证据，也可以用来证明上线成员的传销金额或者违法所得；（4）涉案人员的电脑、U盘、记录本 ...
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轻辩护时，对于下线人员的数量认定和收取款项的认定至关重要，因为该两项数据的多少直接决定了被告人的行为是否会被按照“情节严重”来量刑。 首先，下线人数难以查清。 发展他人参加的行为。第五个是层级以及发展下线的人数收取入门费的金额。我们律师可以根据这几个证明目的自己对证据简单的分类和归纳，具体方法这里我就 ...
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时间无法吻合得情况经常存在，在诈骗团伙中，存在在分工合作，一个被告人到底该对多少诈骗数额负责？这需要我们律师给他据理力争，在吉林张某诈骗案中，公诉机关指控 就会通过地下钱庄等方式将涉案赃款转至境外。取款马仔每提取一笔钱,可以获得取款金额3%至8%的劳务费。警方在抓获取款马仔时,只能将3%至8%的劳务费 ...
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是什么苦主，至少他们都没有报案，而是由有关部门依职权立案侦查的，在这个案子里，人们隐隐约约可以看到某些强力部门的身影，因此，绝大部分人当然不敢 ：“世界多数国家采取惩罚性赔偿原则或补偿性赔偿原则，赔偿请求权人获得的赔偿金额要等同于甚至高于民事赔偿标准。” 许多代表倡议，我国亟待调整国家赔偿原则，设立 ...
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或赌博平台的，如果办案警方并未对其他平台立案或侦查取证，则不能将被告人涉案账户里的金额流水全部算成涉案平台的金额。 例如我去年办理的浙江某银商案件， 支持，对被告人姜某甲、张某甲的辩称及其辩护人意见予以采纳。 除此之外，我们还可以从被告人的行为情节上争取最轻的处罚，例如争取认定为从犯，争取从自首、坦白 ...
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事项时，异议人闪烁其词，既不清楚装修花了多少钱，也不清楚房屋内的家具有多少。从听证会查明的情况看，案外人的主张漏洞百出， 晓星公司)为被执行人的系列执行案件在泉州市中级人民法院共有74件，其中泉州市中级人民法院立案执行10件，晋江市人民法院移送泉州市中级人民法院执行41件、石狮市人民法院移送泉州市中级 ...
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办法》及其实施细则、国家税务总局公布的规范性文件中对于发票管理的规定，大致可以将发票划分为三大类：增值税专用发票、增值税普通发票以及像海关进口增值税专用 三）其他情节严重的情形。 由此可知，只要虚开发票达到100份以上，金额无论多少都会被公安机关立案追查，同样，如果虚开金额达到了40万元，无论开票数量 ...
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